广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２００８年５月１５日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》已登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２００８年５月２４日的《中国证券报》、《证券时报》。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间

    １．现场会议召开时间：２００８年６月１２日（星期四）上午１０点

    ２．网络投票时间：（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年６月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年６月１１日下午１５：００至６月１２日下午１５：００期间的任意时间。

    （三）股权登记日：２００８年６月６日

    （四）现场会议召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店，又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部）

    （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    １．本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东以及有限售条件的流通股（不包括未确权股份及未确权内部职工股）股东可以选择现场投票方式行使表决权，也可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    ２． 持有有限售条件未确权股份的股东及持有有限售条件未确权内部职工股的股东仅能选择现场投票方式行使表决权。

    （六）投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

    （七）会议出席对象

    １．截至２００８年６月６日下午３时收市时，登记在册的公司股东或其书面委托授权的代理人（被授权人不必为公司股东）均有权出席本次股东大会；

    ２．公司董事、监事及高级管理人员；

    ３．公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    议案一：《〈公司章程〉修订案》；

    议案二：《关于补选公司董事的议案》；

    议案三：《关于设立董事会提名委员会的议案》；

    议案四：《关于设立董事会战略委员会的议案》。

    （二）披露情况

    上述议案的相关披露请查阅２００８年５月１６日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司２００８－０３１号公告。

    （三）特别强调事项

    公司股东既可选择现场投票，也可选择通过深圳证券交易所交易系统合互联网投票系统参加网络投票，但持有有限售条件未确权股份的股东及持有有限售条件未确权内部职工股的股东（即未完成补充登记深圳证券账户登记手续并成功登记的公司股东）只能现场投票。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：自２００８年６月６日下午３时收市后至股东大会召开日２００８年６月１２日上午１０点以前的每个工作日上午９：００－１１：３０，下午 １４：００－１７：００登记。

    （三）登记地点：公司证券部。

    （四）登记手续：

    １．个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件一）、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；

    ２．法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；

    ３．异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记（传真或信函请于２００８年６月１１日１６点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    １．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年６月１２日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    ２．投票代码：３６２１８１；投票简称：传媒投票

    ３．股东投票的具体程序为

    （１）输入买入指令；

    （２）输入证券代码３６２１８１；

    （３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

    （４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权：

    （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    （７）投票举例

    ①股权登记日持有 “粤传媒”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

    ②如某股东对议案三投反对票，对议案四投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

    ③如某股东对议案二投赞成票，申报顺序如下：

    ４．网络投票计票规则

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

    如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

    不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    １．股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （１）申请服务密码的流程

    登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

    （２）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

    申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

    网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

    ３．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

    Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东九州阳光传媒股份有限公司２００８年第二次临时股东大会投票”；

    Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

    Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    Ｄ）确认并发送投票结果。

    ４．投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８ 年６月１１日１５：００至２００８年６月１２日下午１５：００ 期间的任意时间。

    五、网络投票注意事项

    （一）网络投票不能撤单；

    （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    六、其它事项

    １．会议联系方式

    联系电话： （０２０）８３７５２１２８

    传真： （０２０） ８３７５２１３８

    联系部门：公司证券部

    地址：广州市环市东路３６２号好世界广场１９０２室

    邮政编码： ５１００６０

    ２．出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    ３． 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

    ４． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    附件一：授权委托书格式

    附件二：股东发函或传真方式登记的格式

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ八年六月六日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）在下述授权范围内代表本人／本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    １．委托人情况

    ① 委托人姓名： ② 委托人身份证件或营业执照号码：

    ③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：

    ⑤委托期限：

    ２．受托人（或代理人）情况

    ① 受托人姓名： ②受托人身份证件号码：

    ３．经委托人授权，受托人（或代理人）行使以下表决权

    ①《〈公司章程〉修订案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

    ②《关于补选公司董事的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

    ③《关于设立董事会提名委员会的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

    ④《关于设立董事会战略委员会的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）。

    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

    委托人（签名或盖章）：

    受托人（或代理人）签名：

    委托日期：

    （备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。）

    附件二：

    股东登记表

    兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司２００８年第二次临时股东大会。

    股东名称或姓名： 股东账户：

    持股数： 出席人姓名：

    联系电话：

    股东签名或盖章： 日期：