佛山华新包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年6月5日（星期四）上午10:00时正

    2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

    3.召开方式：现场召开

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长王奇先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    1. 出席的总体情况：

    股东（代理人） 7 人、代表股份 332,104,498 股，占上市公司有表决权总股份的 65.71 ％

    2. 社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 2 人、代表股份 313,628 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.18 ％

    3.内资股股东出席情况：

    本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

    四、提案审议和表决情况

    经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

    （一）关于公司发行短期融资券的议案

    1. 总的表决情况：

    同意 331,793,270 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91 ％；反对 311,228 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 2,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 ％；反对311,228 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.23 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、表决结果：通过

    （二）关于修改《公司章程》的议案

    1. 总的表决情况：

    同意 331,793,270 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91 ％；反对 311,228 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 2,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 ％；反对311,228 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.23 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2.律师姓名：黄劲业

    3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、 佛山华新包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

    2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    佛山华新包装股份有限公司董事会

    二○○八年六月五日