深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳本鲁克斯实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年6月5日召开，应到董事九人，实到董事九人，召开本次董事会会议的会议通知已于2008年5月26日以传真方式发出。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2008年6月27日召开公司2007年度股东大会的议案。具体如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、召开时间：2008年6月27日上午11点

    2、召开地点：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：截止2008年6月20日下午3时深圳证券交易所收市后登记在册的公司股东及股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

    （二）会议审议事项

    1、审议公司2007年年度报告正文及摘要；

    2、审议公司2007年度财务决算报告；

    3、审议公司2007年度利润分配预案；

    4、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案；

    （三）现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；授权委托代理人需持授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记；

    2、登记时间：2008年6月25～26日上午8点30分至11点30分，下午13点至17点，异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；

    3、登记地点：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼董事会秘书处。

    （四）其它事项

    1、会议联系方式：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼董事会秘书处。电话：（0755）26068614传真：（0755）26400624邮编：518054联系人：李玲玲

    2、会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

    特此通知

    深圳本鲁克斯实业股份有限公司

    董事会

    二○○八年六月六日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳本鲁克斯实业股份有限公司于2008年6月27日召开的2007年年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的第 项，投赞成票；对议案第项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意见表决。

    委托人（签名）：

    委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托人股东账户：

    委托人持股数量：

    委托日期：

    备注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）