江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第五届董事局第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第五届董事局第二十八次会议通知于2008年5月30日以书面及电子邮件方式发出，会议于2008年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，参加会议表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于以不低于人民币900万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标拍卖的议案

    因珠江三角洲地区甘蔗量逐年减少，公司加大了制糖产业布局的调整力度，将制糖生产逐步向湛江方向转移。2007跨2008年榨季公司本部暂停榨蔗，以避免本部制糖生产因开机不足产生亏损。按照目前珠江三角洲的经济发展形势，甘蔗种植量将越来越少，公司本部复榨的机会较小。公司制糖厂压榨机设备生产能力为压榨5000吨/日，设备资产原值：7,150,719.50元，净值：214,521.59元（到2008年4月30日止），经参考压榨能力、设备价值及重置值，公司拟将制糖厂压榨机单套设备以不低于人民币900万元的价格对外招标转让。

    8位董事一致同意此项议案。

    二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局办理处置公司制糖厂压榨机单套设备相关事宜的议案》

    8位董事一致同意此项议案。

    三、审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会有关事宜

    公司定于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会。

    8位董事一致同意此项议案。

    上述第一、第二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

    二OO八年六月六日

    股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2008-15

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

    第五届监事会第十五次会议决议公告

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2008年6月4日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由监事会主席王若平女士主持，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了《关于以不低于人民币900万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标拍卖的议案》

    特此公告。

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

    二OO八年六月六日

    股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2008-16

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于

    召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2008年6月23日上午10时

    （二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

    （三）召集人：公司董事局

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

    2、截止2008年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

    二、会议审议事项：

    （一） 审议《关于以不低于人民币900万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标拍卖的议案》

    （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事局办理处置公司制糖厂压榨机单套设备相关事宜的议案》

    上述议案的具体内容请参阅本公司于2008年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    三、现场股东大会会议登记办法：

    （一）登记方式：

    1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

    3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

    （二）登记时间：2008年6月18日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）

    （三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼企业管理部

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

    2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

    四、其他事项

    1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

    2、联系办法：

    公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

    联系单位：本公司企业管理部 邮政编码：529030

    联 系 人： 沈峰 万署明

    联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666

    3、股东登记表及授权委托书（附后）

    特此公告。

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

    董事局

    二OO八年六月六日

    附件：

    股东登记表

    兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

    股东姓名： 股东证券账户号：

    身份证或营业执照号： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    登记日期：

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人（签章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人证券账户号：

    委托人持股数：

    受托人（签章）：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：2008年 月 日