北京东华合创数码科技股份有限公司

　　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华合创 公告编号：２００８－０２１

    北京东华合创数码科技股份有限公司

    第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知和会议议案于２００８年５月１３日以电子邮件的方式发出，会议于２００８年５月１６日在以通讯表决方式召开。会议应到董事１２人，实到１２人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

    ２００８年５月６日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向北京银行中关村科技园区支行申请办理综合授信业务的议案》，同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请９８００万元授信。该额度可用于下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）及北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）使用，合创科技及联银通科技合计使用不超过２０００元，使用品种可为银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇。

    根据北京银行批复意见，子公司合创科技及联银通科技使用时，公司承担连带保证责任。

    特此公告

    北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

    ２００８年５月１９日

    证券代码：００２０６５ 证券简称：东华合创 公告编号：２００８－０２２

    北京东华合创数码科技股份有限公司

    对全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    ２００８年５月６日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理综合授信业务的议案》，同意对全资子公司合创科技及联银通科技在招商银行的综合授信提供担保，担保总额人民币６０００万元。

    ２００８年５月１６日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意对对全资子公司合创科技及联银通科技在北京银行的综合授信提供担保，担保总额人民币２０００万元。

    本次担保完成后，公司累计对外担保８０００万元。本次对外担保无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园３号楼１１０２室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止２００８年３月３１日，合创科技资产总计为７６，８７４，３７７．９１元，负债总计为４１，４２７，６５６．２３元，所有者权益总计为３５，４４６，７２１．６８元，资产负债率为５３．８９％，２００８年１～３月实现净利润１，６６７，２９６．６１元（以上数据未经审计）。

    北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８０１室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止２００８年３月３１日，联银通科技资产总计为７９，３８０，４４１．８５元，负债总计为２４，８２１，２７８．１６元，所有者权益总计为５４，５５９，１６３．６９元，资产负债率为３１．２７％，２００８年１～３月实现净利润９，５１９，３４５．７８元（以上数据未经审计）。

    三、董事会意见

    董事会认为被担保人合创科技及联银通科技系本公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保完成后，公司累计对外担保８０００万元，无逾期担保。

    五、备查文件

    １、公司第三届董事会第六次会议决议

    ２、公司第三届董事会第七次会议决议

    特此公告！

    北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

    ２００８年５月１９日