南京普天通信股份有限公司2008年日常关联交易公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计２００８年日常关联交易的基本情况

    二、关联方介绍和关联关系

    １．中国普天信息产业股份有限公司

    法定代表人：邢炜

    注册资本：１９亿元人民币

    经营范围：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

    住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街２号

    与本公司的关联关系：本公司控股股东，符合《上市规则》第１０．１．３第（一）项规定

    与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过３５００万元

    ２．成都普天电缆股份有限公司

    法定代表人：徐名文

    注册资本：４亿元人民币

    经营范围：电线电缆、光纤光缆、线缆专用材料、辐照加工、电缆附件、专用设备、器材和各类信息产业产品（国家限制、禁止类除外）的器件及设备的技术研发、产品生产、销售和服务，与上述产品同类商品的进出口及批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；国内采购商品（特定商品除外）批发、零售、佣金代理（拍卖除外），技术咨询，技术服务。

    住所：成都高新区外南神仙树

    与本公司的关联关系：受本公司控股股东控制，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定

    与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过３０００万元

    ３．南京普天中邮通信有限公司

    法定代表人：王立国

    注册资本：１００万元

    经营范围： 通信设备及通信终端产品的制造销售（卫星地面接收设施除外），电子计算机及其外部设备，仪器仪表，汽车配件，建筑材料，五金交电（不含助力车），文化办公用品，塑料制品的销售；电子系统工程设计、施工；通信技术服务；经济信息咨询服务。

    住所：南京市秦淮区长乐路９－１号

    与本公司的关联关系：受本公司实际控制人控制，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定。

    与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过８００万元。

    ４．南京普天通信科技产业园有限公司

    法定代表人： 孙良

    注册资本：３３７５４．８１４１２９万元

    经营范围： 产业园内场地租赁、物业管理及生产、生活设施配套服务；实业投资与投资管理；通信科技产品的研发、销售；网络系统集成。

    住所：南京市雨花台区雨花东路１３２号

    与本公司的关联关系：受本公司控股股东控制，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定

    与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过１３３５万元。

    履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营和财务状况正常，公司认为关联方具有履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方的关联交易将以市场价作为定价基础，按双方签订的协议进行。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司向关联方采购和销售商品，系公司根据生产经营的需要，按照市场化的原则，在价格、质量合理的前提下，为组织生产、增加销售收入开展的正常购销业务。

    与南京普天通信科技产业园有限公司发生的关联交易，系该公司为公司提供日常生产经营所需要的土地、办公用房、物业管理服务、向公司收取水电费等，此类交易对于公司是必要的，预计在以后年度还将继续发生。

    上述交易遵循公平、公平的基础，以市场价为定价基础进行交易，不会损害公司的利益，不会对公司财务状况产生重大影响或影响到公司业务的独立性。

    五、审议程序

    上述日常关联交易经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，四名关联董事按照规定回避表决，其余四名董事一致同意。

    公司独立董事发表了独立意见，认为公司预计的日常关联交易客观、合理，符合公司生产经营的正常需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法规和公司章程的规定。

    上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司和控股子公司分别与上述关联方签订了日常关联交易框架协议，约定２００８年公司与关联方可在预计范围内执行相关的关联交易。协议约定以市场价为定价原则，交易价格和金额按双方签订的具体合同进行，协议有效期限为２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

    特此公告。

    南京普天通信股份有限公司董事会

    二００八年四月八日