证券代码：600720　（行情,资讯）证券简称：祁连山　编号：临2007-018

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年8月15日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事14名，实到董事12名。董事林海平、龚文革因出差未能出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年半年度报告》全文及摘要；

　　二、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

　　三、审议通过了《公司募集资金管理办法》

　　《公司募集资金管理办法》全文将刊登在上海证券交易所网站。

　　四、审议通过了《总裁工作细则》

　　《总裁工作细则》全文将刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

　　董事会提名赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交2007年第三次临时股东大会选举。其个人简历及提名人声明将全文刊登在当日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

　　六、审议通过了《关于发行3亿元短期融资券的议案》

　　为调整公司债务结构、降低财务费用，公司拟发行3亿元短期融资券。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　七、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》

　　决定2007年9月1日召开公司2007年第三次临时股东大会。会议通知详见当日的《上海证券报》和上证所网站。

　　另外，为了加快公司发展步伐，尽早实现产能规模达到1200万吨的“十一五”规划目标，公司董事会责成经营班子除抓好青海、陇南两个项目外，还要抓好平凉祁连山水泥有限公司扩建一条日产2500吨新型干法水泥生产线和在甘肃省天水、白银日产2500吨新型干法水泥生产线等三个储备项目的前期准备工作，争取明年开工建设。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　董事会　　　 

　　二OO七年八月十五日