股票简称：北新建材 股票代码：000786（行情,资讯） 公告编号：2007-022

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007年7月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十七次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2007年7月31日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》；

　　北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）是公司控股80%的子公司。北新物流在深圳市商业银行福星支行的人民币16，000万元综合授信额度即将到期。根据生产经营需要，公司同意继续为北新物流在深圳市商业银行福星支行的期限一年的16，000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。同时，公司同意北新物流控股子公司深圳北新贸易有限公司为本额度共同使用人，可使用额度不超过人民币3，000万元，并由公司和北新物流提供连带责任保证担保。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》；

　　苏州天丰新型建材有限责任公司（以下简称“苏州天丰”）是公司的全资子公司。苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的人民币1，400万元流动资金借款即将到期。根据生产经营需要，苏州天丰拟继续向该银行申请流动资金借款，公司同意为苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的期限一年的2，000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

　　截止到2007年7月30日，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，公司对全资子公司和控股子公司的担保总额为92，450万元，占公司2006年12月31日经审计的合并会计报表净资产的58.72%。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》和《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》，现决定于2007年8月20日召开2007年第三次临时股东大会，审议上述议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月31日