诱人的“私募”神话 股票骗子惯用的骗术

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年06月09日 08:40   来源: 法治与新闻   网友评论(人参与

  近日,重庆市渝中区人民检察院办理了一起特大系列股票诈骗案——2009年5月至2010年1月期间,以犯罪嫌疑人周成兵和窦强为首的犯罪团伙,虚构“神华私募网”、“东亚私募网”等公司名称,电话联系全国各地的股民,以能够操纵股票交易、提供股票交易内幕消息等虚假事由,骗取900余名股民共计人民币1100万余元。

  2010年1月14日,据渝中区人民检察院办案检察官透露,该院近日已将周成兵、窦强等24名犯罪嫌疑人提起公诉。

  众多股民上当受骗

  2010年3月,重庆市公安局某分局刑警支队接到受害人刘宇(化名)报警。

  刘宇称,他在网上浏览到一个名叫“神华私募”的网站时,按照网站的要求,以自己真实的手机号码注册后,接到一个自称是该网站工作人员打来的电话,称其公司实力雄厚,可以帮助股民规避炒股风险,操作股票交易。

  听完该工作人员的吹嘘,刘宇有些心动了。他按照该工作人员的要求,分别以会员费、诚意金、保证金等各种名目向其指定的账户汇款10余万元。然而,由所谓资深“证券分析师”提供的股票,却在刘宇大量买入后一跌再跌。他在向所谓“证券分析师”质询时,却被其同事以开会或出差等各种事由不断推脱,甚至拒接刘宇的电话。

  此时,感觉上当的刘宇迅速向公安机关报了案。而刘宇的报案,如同第一张多米诺骨牌,来自四面八方的报案如潮水般涌来。

  4月7日,李先生报案,他在所谓的“神华私募”注册后,被骗走16800元“诚意金”;4月22日,施先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走58800元“保证金”;5月28日,丁先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走38000元“服务费”;6月12日,尹先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走4600元“保密费”。

  经过公安机关缜密侦查,一个以周成兵和窦强为核心,分工明确、组织严密的犯罪团伙开始浮出水面。

  成立公司进行股票诈骗

  犯罪嫌疑人周成兵和窦强成立的所谓奥多斯科技有限公司(前身为斯多克科技有限公司),注册时的经营范围是软件开发,但实际从事的却是股票诈骗的勾当。

  该公司的内设机构,如办公室、网络部、业务部、客服部等部门,也都是为他们的非法活动服务的。网络部通过他们开设的网站吸引股民注册,获取股民的联系方式后,由业务部负责与股民联系,在进一步骗取股民信任后,以缴纳会员费、诚意金、保证金、服务费、保密费、信息成本费、利润分成款等各种名目,骗取被害人钱财。同时,客服部配合业务部业务员,向股民推荐股票和安抚被骗股民。

  实际上,由于业务员数量较多,在向股民推荐股票时,偶尔也会“蒙对”几只股票。这时,网络部就会在他们的网站上进行大肆宣传,鼓动更多的股民缴费,成为其公司的会员。

  浙江宁波的钱先生就是这样上当受骗,被骗了近67万元,成为该股票诈骗案受骗金额最大的受害人。

  原来,在2009年9月,钱先生开始浏览“神华私募网”,并注册成为会员。由于曾有按照业务员的要求购买股票盈利的经验,他对这个“神通广大”的诈骗团伙深信不疑。即使在业务员推荐的股票下跌的情况下,他依然愿意缴纳更加高额的会员费,以期得到更加高明的“证券分析师”的指点。直到接到重庆警方的电话后,他才如梦方醒,后悔不已。

  钱先生等受骗者不知道,对于这个诈骗团伙来说,无论股票是涨是跌,他们永远有理由让你掏钱。股票涨了,业务员们会以“分成”为理由,向股民们收取钱财;股票跌了,业务员们又会以推荐更加优秀的“分析师”为名,要求股民缴钱升级。另一方面,无论股民是否升级,公司业务部也自有一套说辞。如果股民是普通客户没有升级,业务部的人就说自己是普通的股票老师;如果客户升级了,业务部的人就会称自己是经理、助理之类的资深股票专家。

  实际上,不管是普通客户还是升级客户,他们所得到的股票信息,全部都是由业务部主任敖飞从几只已经涨停的股票中随机提供的。

  股票骗子惯用的三种骗术

  办案检察官在办理案件时发现,该诈骗团伙的骗术主要有以下几种。

  骗术一:狡兔三窟。所谓奥多斯科技有限公司实际上是以犯罪嫌疑人周成兵为首的犯罪团伙将公司地址迁至渝中区后使用的名称。2009年5月,当周成兵在南坪刚刚成立以诈骗为目的的皮包公司时,他使用的公司名称还是斯多克科技有限公司。

  该诈骗团伙的业务员们在和股民交流、吹嘘公司实力的过程中,绝对不会使用自己的真名。“这是我们这个行业的潜规则。”在电话中往往自称“小杨”或“杨老师”的周成兵交代,“这也是防止上当受骗的股民找麻烦,便于客户部的人与之周旋。”

  骗术二:兔子不吃窝边草。为了更多地骗取钱财,一般情况下,这个诈骗团伙在选择诈骗对象时,主要会选择外地的股民。他们认为,外地股民对本地情况不熟悉,报案不方便,不容易找到他们所谓的公司所在地。“我们接的都是外地客户,不接重庆本地客户。客户发现受骗后举报不方便,就是举报也不容易发现我们。”业务部主管郭剑波供称。

  周成兵们的这种伎俩确实取得了一些效果。警方在调查中发现,很多受害人在发现自己上当受骗后,见这个经营“神华私募网”的公司远在重庆,往往会打消报案的念头,自认倒霉。

  骗术三:瞎忽悠。其网络部主任姚良才供认:“没有人能真的知道股票是会涨还是跌,我们的分析也是看运气,给客户推荐就是为了想骗客户的信息费。”他在公司主要负责招揽股民注册,并负责“神华私募”和“东亚私募”两个网站的运行。

  案发之前这些犯罪嫌疑人相互吹嘘和包装,声称公司如何有实力,资金量如何大,自己如何会操盘,如何有可靠的信息来源等。如果股民肯交钱,公司的业务员会声称可以介绍一个对股票更加内行的经济师,比如曾在国外留学或在华尔街打工经历等等,以吸引更多的股民交纳更多的费用。

  北京的受害人李先生就是这样被忽悠进了周成兵们的圈套。2009年8月,李先生在浏览国内某知名网站的股评博客时,看见了“神华私募网”的广告。在注册了个人信息后,李先生被这个股票诈骗团伙盯上了。“每天下午都给我打电话,吹嘘他们公司的实力。”李先生说,“电话打来的比我儿子打来的还多。”经不住业务员们的“狂轰滥炸”,李先生缴纳了8000元的会员费。在所谓“股票分析师”的指点下,李先生购买了几只股票。“他们说他们有几百亿的资金在股市里,目前正在操作这几只股票,有实力拉动股票上涨。”然而,这几只股票并没有像李先生期待的那样狂飙突进,相反,在短暂的上涨后,这几支股票陆续栽进了暴跌的深渊。“他们永远有理由说服你,让你相信股票会涨上去。”李先生说。这次业务员给的理由是他们公司正在洗盘,在短暂的震荡后,这只支股票很快就会重新被拉升起来。而直到重庆警方找到李先生,被骗了20多万的他依然没有看到手中股票有丝毫上涨的迹象。

  其实,李先生这次被索要钱财的理由还不是最为奇特的。2009年11月,已是“神华私募网”注册会员的四川达州股民王先生接到他的业务老师的电话。业务老师称,公司的电脑系统遭黑客入侵,经分析是公司会员所为,为了保障客户部客户利益,公司要求每个会员缴纳一笔2万元的保密费,否则将终止合作协议。结果,已经缴纳巨额会费的王先生又一次缴纳了2万元的所谓的保密费。

  股票诈骗形式多样当警惕

  重庆市渝中区人民检察院承办检察官龙光荣表示,周成兵诈骗团伙利用股票咨询名义进行诈骗,并顺利骗取了900余名股民共计1100万余元人民币,抓住的就是股民急功近利、迷信权威的心理。许多新股民对于证券市场不甚了解,往往沉迷于资本运作,梦想通过高人指点达到一夜暴富。该诈骗团伙抓住股民的这种心理,编造自己掌握所谓的权威消息,声称股民参与就可以获得高额利润,以诱骗股民“上套”。

  办理此案的另一名检察官罗辉在接受采访时称,目前股票诈骗形式多样,并且多利用网络、电话等手段进行诈骗。此类案件中,犯罪分子往往利用手机短信、互联网、报纸、电视等种类媒介发布虚假信息,或者以能买到即将上市的职工内部股,或者利用一些股民急于上市“抄底”、缺乏专业知识等实施诈骗。骗子们还会采用拨打电话等手段,以推销“炒股软件”、“新上市股票”为名实施诈骗。

  为此,检察官希望广大市民要提高警惕,不要相信一些网站宣称的“推荐黑马”、“保证高收益”等招募收费股票投资会员的宣传,更不要相信有关荐股博客、日志、QQ群等,否则将上当受骗而悔之晚矣。

(责任编辑:李欣)

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