中国中铁：监事变动公告

    A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2009-012
    A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2009-012

    中国中铁股份有限公司
    监事变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    离任监事
    鉴于本公司监事会主席高树堂先生已届退休年龄，经持有本公司
    58.30%股份的中国铁路工程总公司提议，建议高树堂先生不再担任本
    公司监事及监事会主席职务。
    提名监事
    本公司于2009 年4 月24 日收到中国铁路工程总公司提交的关于
    建议高树堂先生不再担任本公司监事及监事会主席职务，推荐姚桂清
    先生接任股东代表监事的提案。姚桂清先生的履历如下：
    姚桂清，54 岁，高级经济师，现任本公司副总裁、党委副书记、
    工会主席。同时任中华全国总工会执行委员。2001 年2 月起任中国
    铁路工程总公司工会主席，2004 年12 月至2007 年9 月任中国铁路
    工程总公司党委副书记，并自2006 年4 月至2008 年3 月兼任中铁九
    局集团有限公司的董事长，自2007 年9 月起任中国铁路工程总公司
    党委副书记、工会主席以及本公司副总裁、党委副书记、工会主席。姚桂清先生在过去三年内并无在任何其它上市公司担任董事职
    务。此外，除上述履历披露者外，姚桂清先生与本公司董事、高级管
    理人员、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无持有香港证券及期
    货条例第XV 部所指本公司任何权益。姚桂清先生目前持有自二级市
    场购入的本公司股票100112 股。
    根据《中国中铁股份有限公司章程》的规定，对姚桂清先生的委
    任须经股东大会批准后方可生效，而其任期亦将从经股东大会批准之
    日起至本公司第一届监事会届满为止。姚桂清先生现任本公司副总
    裁，本公司将在审议本次监事变更的股东大会召开前，择机召开董事
    会解聘姚桂清先生的副总裁职务。届时将对该等公司高级管理人员变
    动情况另行作出公告。
    除本公告所披露外，并无其它与姚桂清先生有关的事宜需提请本
    公司股东注意或其它根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
    13.51(2)条的任何规定须予披露的数据。
    特此公告。
    中国中铁股份有限公司董事会
    二○○九年四月三十日