劲嘉股份：关于召开2008年三次临时股东大会的通知

证券简称：劲嘉股份                        证券代码：002191                 公告编号：2008-045

     

                              关于召开2008年三次临时股东大会的通知

    

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2008年第八次会议于2008年10 月24日召开，会议决议于2008年11月14日召开公司2008年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会；

    （二）会议时间：2008年11月 14日（星期五）上午9:30-12:00；

    （三）会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

    （四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式；

    （五）股权登记日：2008年11月11日（星期二）。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

    2、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

    3、审议《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》；

    4、审议《关于公司将收购中丰田60％股权项目节余募集资金转为流动资金的议案》。

    三、会议出席对象

    （一）截止2008年11月11日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）本公司聘请的律师、保荐代表人。

    四、会议登记事项

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 

    （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 

    （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续； 

    （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年11月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2008年11月12日（星期三）、11月13日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

    （六）登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦六层投资部，信函请注明"股东大会"字样；

    （七）联系方式：

    联 系 人：蒋辉、胡松梅

    联系电话：0755-26609999-1061、0755-26609999-1073   

    联系传真：0755-26498899

    邮   编：518054

    五、其他事项

    出席会议股东的费用自理。

    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

    二○○八年十月十七日

    

    附件：

    授  权  委  托  书

    

    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

    兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2008年11月14日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

    序号 审议事项 赞成 反对 弃权

    1 《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》

    2 《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

    3 《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》

    4 《关于公司将收购中丰田60％股权项目节余募集资金转为流动资金的议案》

    （注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选择的，则视为无效委托。委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。）

    

    

    本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

    

    委托人姓名（签字或盖章）：                               

    委托人身份证号码（或营业执照号码）：                                                      

    委托人持有股数：                             

    委托人股东账号：                            

    受  托 人  签 名：                            

    受托人身份证号码：                         

    委   托   日  期：                         

    

    注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    

    

    

    

    

    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 

    2008年10月24日