抓捕归案 中源家居、利通电子股价操纵团伙交易金额达30余亿元

1评论 2021-07-23 21:10:42

“中源家居”“利通电子”等股票价格操纵案的真相正一步步揭开。

  “中源家居(行情603709,诊股)”“利通电子(行情603629,诊股)”等股票价格操纵案的真相正一步步揭开。

  “操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬中源家居、利通电子股票价格,交易金额达30余亿元,相关行为已达到刑事立案追诉标准,涉嫌构成操纵市场犯罪。”7月23日,证监会新闻发言人高莉在证监会新闻发布会上宣布,中源家居、利通电子等股票价格操纵案调查取得重大进展。

  中证君从发布会上了解到,这一曾经轰动市场的事件,还牵出个别金融从业人员涉嫌受贿犯罪案件。

  交易金额达30余亿元

  经证监会调查,2020年9月至2021年5月,史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬中源家居、利通电子股票价格,交易金额达30余亿元。

  调查还发现,相关金融机构个别人员涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。证监会依法将上述涉嫌违法犯罪案件及线索移送公安机关追究刑事责任。

  近日,证监会配合公安机关开展联合行动,一举将位于广东、北京、河北等地的多名主要涉嫌犯罪人员抓捕归案,相关侦办工作已全面展开。

  证监会:将恶性操纵市场作为打击重点

  证监会指出,为贯彻落实党中央、国务院关于依法从严打击证券违法活动的决策部署,按照“零容忍”工作方针,证监会始终将恶性操纵市场作为监管执法打击的重点,不断深化与公安司法机关的工作协同,切实提高打击证券违法犯罪的整体效能。

  操纵市场严重破坏市场“三公”原则,严重侵害投资者合法权益,必须予以严厉打击。针对操纵市场案发态势,证监会进一步强化线索综合分析研判,强化行政刑事执法协作,坚决做到发现一起,依法从严从快从重查处一起,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。

  下一步,证监会将坚决落实中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》, 加强与公安机关的协作配合,用足用好《证券法》《刑法修正案(十一)》的法律赋权,加快推进案件办理工作,持续净化市场生态。

  中证君注意到,中办、国办近期发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》后,证监会持续从严打击证券违法违规行为。继本月初证监会表态严厉打击操纵市场、内幕交易等证券违法活动,加大对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为的打击力度后,证监会稽查局副局长刘永强上周在证监会新闻发布会上表示,近日,证监会集中部署专项执法行动,集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为,依法从严从快从重查办16起重大典型案件。目前,相关调查工作已经全面展开。

  刘永强表示,证监会将坚决贯彻“零容忍”方针,集中调配稽查执法力量,创新调查组织模式,坚持全链条打击,坚持全方位追责,持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为的高压态势,强化执法震慑,净化市场生态,促进资本市场健康稳定发展。有关案件查处情况将及时公布。

  涉事公司股价走势曾被吐槽为“杀猪盘”

  5月9日,微博“大V”叶飞在微博上发文称,中源家居市值管理找的盘方赖账不付尾款,同时,上市公司股价下跌导致其下家的一些公募基金经理券商资管出现了较大损失。“因为我的下家一直问我要尾款几百万,我又没有收到上家的费用。公募这边的损失大概几百万。”

  由于中源家居股价频繁出现暴涨暴跌,被投资者吐槽为“杀猪盘”。

  中源家居股价3月31日起自反弹高点30元/股附近一度快速下跌,短短4个交易日跌幅超过30%,4月1日和4月2日更跌停,此后股价震荡走低。

  叶飞的爆料中还提及多家公司和机构。

  5月13日,证监会新闻发言人表示,有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况。对于媒体报道情况,证监会高度重视。5月13日,上交所即启动排查相关账户,并于当日下午向公司发出《监管工作函》,要求公司进行自查,并如实披露相关情况。证监会派出机构已约谈公司及相关各方,并启动核查程序。

图片来源:证监会官网

  证监会新闻发言人强调,对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为,证监会始终秉持“零容忍”态度,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动,证监会将一查到底、依法严惩,并及时向社会公布。

  证监会5月16日决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

  证监会强调,操纵市场严重侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序,必须坚决铲除这类市场“毒瘤”。近年来,一些不法分子利用持股、资金、信息、技术优势,多方合谋实施操纵的案件仍时有发生。证监会将此类违法违规行为列为稽查执法打击的重点,2020年以来,证监会累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查,王某操纵“恺英网络(行情002517,诊股)(维权)”、吴某模操纵“凯瑞德”等一批严重扰乱市场秩序的恶性操纵市场行为得到严肃查处。

  下一步,证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求,对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度,重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为,对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的,证监会将会同公安机关依法彻查严处,绝不姑息。有关案件查处进展,证监会将及时予以公布。

  

【来源:中国证券报 (责任编辑:张振江)

关键词阅读:中源家居 利通电子

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