挖贝网7月13日消息，近日ST浩源（002700）于2020年7月13日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》、《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

　　选举公司第四届董事会董事长：董事会选举公司董事长张云峰，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　改选董事会专门委员会：

　　经第四届董事会第五次会议决议改选后会各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：

　　战略委员会由张云峰、冷新卫、吉富星三名董事组成，其中由张云峰任战略委员会主任。

　　审计委员会由李堃、吉富星、张鹏华三名董事组成，其中由独立董事李堃任审计委员会主任。

　　提名委员会由吉富星、李堃、张云峰三名董事组成，其中由独立董事吉富星任提名委员会主任。

　　薪酬与考核委员会由李堃、吉富星、冷新卫三名董事组成，其中由独立董事李堃任薪酬与考核委员会主任。

　　安全生产委员会由冷新卫、张云峰、张鹏华三名董事及禹晓伟组成，其中由冷新卫任安全生产委员会主任。

　　上述委员的任期至本届董事会期满。

　　聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书情况：

　　董事会聘任朱航为公司副总经理。因公司内部岗位调整，张歌伟不再担任公司财务总监职务，董事会更换徐培蓓为公司财务总监。董事会聘任徐培蓓担任公司董事会秘书职务。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。以上人员的任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为70,138,159.50元，比上年同期增长0.55%。

　　资料显示，ST浩源主营天然气输配、销售和入户安装业务。

　　来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？plate=szse&orgId=9900023125&stockCode=002700&announcementId=1208027089&announcementTime=2020-07-14