[北方华创]北方华创圆满完成董事会、监事会和经营层换届

1评论 2019-12-11 00:00:00 来源:上市公司官网 游资亲授打板神技

  2019年12月7日,北方华创(行情002371,诊股)发布2019年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议决议公告,正式宣布新一届董事会、监事会和经营层完成换届。

  衷心感谢张劲松董事长以及上一届董事会、监事会和经营层为公司做出的卓越贡献!三年届期内北方华创经营业绩实现大幅增长,营业收入年复合增长率达40%,归属于上市公司股东净利润年复合增长率55%,公司市值由68亿元增加到目前的400亿元以上。

  公司2019年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员11名,其中非独立董事7名,成员为赵晋荣先生、潘金峰先生、陶海虹女士、徐涛先生、张建辉先生、杨征帆先生、王梁先生,独立董事4名,成员为吴汉明先生、陈胜华先生、刘越女士、吴西彬先生;股东大会选举了赵学新先生、吕玉梅女士为股东代表监事,与公司职代会选举的职工代表监事刘璐女士共同组成公司第七届监事会。本次股东大会同时修订了公司章程、股东大会及董事会议事规则等制度文件。

  公司第七届董事会第一次会议选举赵晋荣先生为董事长、潘金峰先生为副董事长,并组建了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第七届监事会第一次会议选举赵学新先生为监事会主席。

  公司第七届董事会第一次会议依据修订后的公司章程组建了北方华创执行委员会,聘任赵晋荣先生为执行委员会主席,陶海虹女士为执行委员会副主席兼公司总裁,唐飞先生、顾为群先生、纪安宽先生、李延辉先生、文东先生、王晓宁先生、郑炜先生、李东旗先生、龙小鸽先生为公司副总裁、执行委员会委员。本次会议聘任李延辉先生为公司财务总监,王晓宁先生为董事会秘书。

  北方华创本次换届是落实北京市政府提出的加快市场化改革要求,结合“双百行动”综合改革工作,围绕完善公司法人治理、健全市场化激励和管理机制等方面工作取得的显著成果。新一届董事会下增设执行委员会,优化了公司经营管理机构决策权限,在保障科学决策的同时,提高了运营效率;建立了集团职业经理人制度并启动实施,通过构建基于持续增长的契约化绩效管理和市场化薪酬管理体系,充分挖掘调动经营团队的积极性;同时,公司新一届董事会、监事会及经营层成员平均年龄47岁,多数具备研究生以上学历,且不乏业内资深人士及行业专家,具备产业发展战略眼光、较强的专业能力以及高强度的工作精力与活力,全体团队成员将在未来三年任期里,继续勤勉尽责、团结合作、锐意进取、奋力拼搏,带领北方华创以更好的业绩回报社会和全体股东。

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