*ST信威明日复牌!昔日第一大流通股东操盘人:在被调查前割肉离场

1评论 2019-07-11 20:47:22 来源:e公司官微 作者:王小伟 打板粤泰股份错在哪?

  停牌长达31个月的*ST信威(行情600485,诊股)于2019年7月12日正式复牌交易,有基金公司给出最低5.65元每股、最高18个跌停的估值。公司427亿元的停牌前市值,大概率将与2015年之际的股价狂飙一道,成为历史。

  在“资金派”看来,*ST信威已经遭遇主力遗弃陷入“散市”。而明星私募倚天投资总经理叶飞,则被视为公司停牌前的最后一个“庄家”。

  证券时报·e公司记者7月11日联系到叶飞,试图还原信威集团(即*ST信威)2015年股价狂飙的原因,以及此后迅速转熊的真相。在采访中发现,除了神秘人王靖之外,信威集团股价的大开大合背后,还有更多的系列问题相伴生:2015年A股牛市之际大涨股票众多,为何监管“相中”了信威集团并调查交易账户?2015年中报第一大流通股股东杨谦是谁?为何在2015年三季报中又进行了火速撤退……

  叶飞,倚天投资管理有限公司总经理,管理的基金业绩曾一度超过前私募大佬徐翔。2015年9月,因涉嫌操纵信威集团等5只股票价格,被证监会没收违法所得并处以罚款,总共约2600万元。

  7月11日接受证券时报·e公司记者采访时,叶飞表示,自己是从2015年上半年大举建仓*ST信威的,不过并非自己账户,而是操盘的一位名叫“杨谦”的账户。

  当时叶飞与杨谦签订了《委托理财协议书》,杨谦作为甲方,将自有资金委托给叶飞进行理财投资杨谦承诺交易账户和第三方存管资料得到充分授权,叶飞则需要保证如实向甲方说明理财投资的标的和止盈止损理念、以及可预期的收益和损失。

  那么委托理财的资金规模是多少呢?在记者得到的一份《股票账户交接确认单》中,详细写明了杨谦的开户券商、账户类型(融资融券账户)、户号、通讯码等信息。其中显示,2015年4月30日,叶飞接收8000万元资金,担纲杨谦账户的操盘手。此后有火速进行了资金追加,分别于5月13日和14日再度交接2000万元、7000万元资金,使交接账户累计资金金额达到1.7亿元。

  从8000万资金追加到1.7亿元,时隔仅半月时间。如此火速追加资金,原因之一就来自于叶飞交易信威集团的“战绩”。

  从2015年4月30日开始,叶飞对信威集团进行建仓,最初一笔买入小试牛刀,仅为74万股,成交均价为43.435元。从信威集团此后股价表现来看,叶飞并非买在了最低点——当年5月6日,信威集团股价最低探至40.58元。不过,在此期间,叶飞又进行了多笔增仓操作,以摊薄成本。

  从5月6日到6月2日,信威集团的股价进行了大举拉升。在此期间,叶飞又对信威集团进行了多笔买入、卖出双向操作。其中最大的一笔买单出现在5月26日,叶飞以58.237元的均价增仓信威集团590万股;最大的一笔卖单则出现在6月2日,以62.762元的均价卖出近870万股,变现5.4亿元,单笔交易费用就高达7.15万元。

  2015年6月12日,上证综指触及峰值时,叶飞管理的倚天雅莉绝对收益率高达388%,在1377只公布净值的股票策略私募基金中排名第一,甚至超越了自己的偶像徐翔。标杆效应之下,当时很多资方都来找到叶飞,请他管理财富,杨谦就是在此背景下请叶飞管理资金的。据叶飞介绍,此后杨谦再度追加委托资金累计高达5亿元规模。

  这段时间也成为叶飞最为繁忙的时期。一方面委托理财客户增加,另一方面他在上海陆家嘴(行情600663,诊股)金融中心摩天大楼看房,为新基金寻找更为高大上的办公地。

  “眼见他起高楼,眼见他楼塌了”。2015年6月2日,信威集团股价最高上探至68元附近后,便陷入短期盘整;6月下旬开始,更是出现连续巨幅阴跌,截至公司股票最新交易日2016年12月23日,信威集团股价已经“大腿斩”至14.59元。

  虽然此前有巨额收益落袋为安,不过叶飞并没能全身而退。2015年6月12日,叶飞再举杀入信威集团,以50多元的价格重仓买入4.2亿元。随着6月15日起上证综指上探至5178点之后迅速下杀,A股市场转熊,被部分市场人士戏称为“股灾”。叶飞的这笔最新操作遭遇折戟,在7月中旬趁着股市反弹,以40元左右的价格斩仓出局,并调仓中青宝(行情300052,诊股)。此后,中青宝股价连续三个涨停,叶飞实现部分扭亏。

  叶飞对证券时报·e公司记者回忆说,当时本来想看看信威股价能不能超过百元,后来遭遇大势下行才发现阻力很大,大额抛单下,就割肉出来了。“在不可抗拒的力量面前,保存实力才是最重要的。留得青山在,不怕没柴烧。

  信威集团2015年“妖气肆虐”,盘中瞬间大涨或者下跌多次重演,被部分媒体质疑有机构操纵股价。而2015年正值监管层多次强调全面、依法、从严理念,信威集团的股价异动很快引起了监管注意。

  时任证监会新闻发言人的邓舸在2015年9月18日明确,证监会拟对五起操纵市场案件处罚,并已进入告知程序,其中就包括自然人涉嫌操纵信威集团股价案例。此外,还有青岛东海恒信涉嫌操纵180ETF,自然人涉嫌操纵国海证券(行情000750,诊股)、中国卫星(行情600118,诊股)、苏宁云商、晋西车轴(行情600495,诊股)等案件。其中的涉案自然人,主要指向便是叶飞。由于涉嫌操纵信威集团、晋西车轴等股票价格,叶飞被没收违法所得663.8万元,并处以1991万元罚款。

  对于监管调查过程,叶飞回忆说,在当年7月中旬斩仓出局信威集团之后,杨谦账户很快就就被监管层抽查,原因是涉嫌操纵股价。不过,按照叶飞的表述,更主要的原因是,当时监管方怀疑有外资做空A股。“根据我了解到的情况,当时监管方面猜测,该账户背后是否是海外资金联手做空中国股市的一家小公司,结果发现是做多中国股市的一个操盘手。”监管方面当时要求倚天投资整改,并要求合规交易。

  叶飞所操盘的账户为杨谦,为什么会涉嫌海外资金呢?这就涉及到杨谦是谁的问题。

  在2015年半年报中,杨谦以1024万股的持股位列信威集团第一大流通股股东,不过在2015年三季报中,火速撤退出前十大流通股股东。

  *ST信威明日复牌!昔日第一大流通股东操盘人自曝:曾看高百元,在被调查前割肉离场……

  2015年信威半年报十大流通股东

  公开信息显示,杨敏是江苏的地产大亨,曾是某香港上市公司的前任董事会主席。2015年前后,杨敏认识了叶飞,杨谦则是杨敏之子。

  从叶飞操盘轨迹来看,杨谦成为信威集团第一大流通股股东,显然是被动的。由于信威集团股价从6月中下旬开始快速杀跌,大额资金不能及时脱身,一直到2015年7月反弹时,叶飞才实现大举减仓、最终清仓。

  “截至6月30日,我在信威集团这只票上实现了全面撤退。”叶飞对证券时报记者表示。这与2015年三季度杨谦撤出信威集团前十大流通股股东相吻合。

  对于被罚一事,叶飞当时表现激进。他在朋友圈表示,“(自己)做了个艰难的决定,如果以后再有资产管理,我坚决是四六分成,爱做不做……我坚决支持证监会的正常工作,支持国家对证监会某些人的反腐败和违纪处理。最后,最近大家给我打电话,本人以关系远近和心情好坏进行摇号接听。

  直到日前接受证券时报·e公司记者采访时,叶飞依然认为,自己并没有刻意进行内幕交易。“为什么去买信威这个股票?有没有内幕交易?我的回答是没有。因为当时市场热点是军工,而我一直是做热点的。当时我认为,2015年是世界反法西斯战争胜利70周年,俄罗斯在5月有红场阅兵,所以选择了军工概念,连续操作了中国卫星、北斗星通(行情002151,诊股)、四创电子(行情600990,诊股);当然也包括信威集团,因为信威当时是军用通信,感觉题材很神秘。我觉得军用通信和北斗通信都是当时的重要军工题材,就开始重仓操作。

  除了题材性因素之外,流通股本小也是叶飞相中信威集团的重要因素。随着限售股的批次解禁,*ST信威目前拥有超过18亿股的流通股本;不过在2015年,信威集团流通股本仅为1亿股左右,绝大部分股份都关在限售的牢笼之中。而资深市场人士都知道,流通股本越小,公司股价就越容易有活跃表现。

  叶飞对证券时报·e公司记者透露,当时某券商的研究员介绍自己去了信威集团进行调研,不过只有时任董秘出来接待。“董秘简单把公司的未来美好前景向我描绘了一番,我当时提出见董事长(即王靖)的请求,董秘回应说,董事长身在国外,不见调研机构。

  实际上,*ST信威实控人王靖对于外界一直是一个神秘的存在。此前有媒体报道,传闻猜测不排除王靖或是某类资本的代言人,不过这一说法目前没有明确证据。

  “到现在我还一直困惑于一个问题:为什么2015年5月会有那么多跟风盘追涨买入信威集团的资金。这相当于帮助我们抬了轿子。”这是叶飞尚未能解开的谜团之一。

  2015年正值信威集团频繁国际化运作的时间窗口。无论是收购以色列卫星通信公司100%股份,还是掌握尼加拉瓜运河物流定价权,都被投资者视为公司发展前景的重要表征。当时有券商研究员用“人中龙凤”形容公司董事长王靖:“(公司的跨国项目)都是难度极大,超出绝大多数人的想象,最重要的是,说出来的豪言壮语,逐步兑现,我们欣喜的发现,兑现正在过程中。,并预测公司2016-2018年每股收益在1.18元、1.39元和1.51元。

  实际上不仅是券商,当时的信威集团被市场多方都视为一家质地优良的公司。公司拥有我国第一个完全自主知识产权的无线通信技术SCDMA,2006年福布斯《中国潜力100企业》榜单上,信威高居第二位。因此公司上市后很快吸引了机构目光。2016年年报显示,信威集团前十大股东中,除了中证金增加持仓之外,还包括两家基金重仓由于信威集团在2016年12月进行了停牌处理,公司近两年年报中的前十大股东没有出现变动。

  不过事后证明,前述判断过于乐观。从2016年起,*ST信威营业收入和净利润连续下滑,2018年录得29亿元的巨额亏损,2016年到2018年的基本每股收益则分别为0.52元、-0.60元和-0.99元。尤其是2015年底,媒体一篇《信威集团隐匿巨额债务,神秘人套现离场》的报道,曾引发交易所问询,也正是在这篇报道发布之后,信威集团开启了漫长的停牌之旅。有数据显示,在近两年半时间里,该公司已经发布的停牌公告超过140条。

  最为市场所关切的依然是公司实控人王靖。有资本人士将王靖与中国华信的叶简明相类比:两者会否同样是突然窜出来的资本黑马?为何同样贴着神秘富豪的标签?最终会否都走下神坛呢?这些问题,截至目前依然是迷。唯一可查的是,王靖股份已全部质押。

  叶飞用“江湖”来形容自己操盘信威集团的这段经历。“什么是江湖?人即是江湖,恩怨即是江湖。遥想牛市当年,杨老板给我8000万,两周收益32%;老板两天追加9000万,并且签了5亿投资的合同,这是很有魄力的‘大哥作风’。不过信威一战,比无间道还复杂。凡是参与此役的游资,如果不像我那样坚决抽身而退,就成了上市公司的炮灰,游资一样会被割韭菜。

  如今的叶飞,依然长期奔赴各地A股公司进行调研。他坦陈,自己在操盘信威集团时湿了鞋。“我本人见过公司高管,但没见过董事长。据说,王靖总长期国外,过于神秘,在尼加拉瓜修运河500亿美元投资,就像长城贴瓷砖、月球建地铁一样的大工程。把我们游资都忽悠进去成大股东了,股灾的时候又都成为炮灰。不过,五年过去了,大家都在进步,以后上市公司别想轻易忽悠我们了……”(来源:e公司官微

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