深夜突发!大牛股实控人被公安机关拘留 事起三年前信披旧案

1评论 2019-04-27 10:41:27 来源:中国证券报 作者:徐金忠 接力诚迈科技的好票出现

  深夜炸雷。

  因三年前的一桩旧案,4月26日晚间大智慧(行情601519,诊股)发布一则公告,吓坏投资人:公司控股股东及实际控制人张长虹因2016年中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2016]88号)涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关拘留,接受调查。

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  现在颤抖的还有一批在市场上犯了相似错误的信披违规直接负责人们。在监管部门“加快市场法治建设,强化依法全面从严监管,严厉打击各类违法违规行为,切实保护投资者合法权益”的重点监管下,信披违规,正在成为监管的重点关注

  2016年受处罚

  回顾查询证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),证监会查明公司存在违法事实:大智慧通过承诺“可全额退款”的销售方式提前确认收入,以“打新股”等为名进行营销、延后确认年终奖少计当期成本费用等方式,共计虚增2013年度利润1.21亿元,占当年对外披露的合并利润总额的281%。

据此,当时证监会决定对张长虹给予警告,处以30万元罚款,并采取5年证券市场禁入措施。

  当时,《行政处罚决定书》明确:公司的上述行为违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。

  然而,这桩三年前的旧案并未了结。

  4月26日的公告一出,大智慧的股吧里已经闹翻了天:

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  这些年的风雨 回顾大智慧近年来的发展,让人唏嘘。有投资者这样形容大智慧:2011年上市以来的这些年,年年卖子公司,关键时刻实现扭亏……啥题材热就去靠拢,期货、网络彩票互联网金融大数据、证券题材先后大热,它就顺势收购进军该领域,积极沾光热点题材,然后掀起炒作,收购湘财证券,走互联网券商模式可以说是这些年那么多收购中最适合作为炒股软件起家的大智慧的发展模式,可是偏偏又重组失败。

  有人这样形容大智慧的发展历程:东方财富(行情300059,诊股)和同花顺(行情300033,诊股)相比,大智慧财经信息终端是起了个大早赶了个晚集,张长虹没摆脱股评的路径依赖,加之投巨资的采编业务迟迟拿不到牌照,最后在业绩压力下收了贵金属电子盘业务涉嫌欺诈,自此江河日下。

  而且,在面临战略抉择之际,大智慧在2016年又选择进军烧钱的网红直播。

  公司2016年年报显示,报告期内,在科技趋势及用户需求的驱动下,基于智能手机、4G 网络及大数据的技术发展,直播平台蓬勃发展。在这样的趋势下,公司拓展了大智慧“视吧”直播业务,致力于发展全民主播时代。

  2016 年公司在“视吧”业务广告宣传、市场推广、从业人员配置、系统开发维护、 平台网络运行成本和主播劳务报酬等方面进行了巨量投入,其中主播劳务报酬总计发放人民币13.96亿元;广告宣传投入总计2.1亿元、因视吧APP充值慧币而产生苹果、财付通、支付宝充值渠道手续费1100万元等。

  大智慧花血本搞起了直播,并打出财经特色,一批网红从13.96亿元的打赏中收到了大红包。

  大智慧不惜花重金请胡润、罗杰斯、李大霄、叶檀等众多财经界的大咖人物助阵,徐峥、张梓琳等娱乐界明星也曾成为“视吧”的座上宾。

  但是该业务收入渠道单一,“视吧”主要的收入来源仅为用户的充值。2016年报告期内公司总计确认“视吧”收入仅有人民币 5.53 亿元,远远小于公司投入的各项成本,导致该业务报告期内严重亏损。

  2017年5月2日起,由于连续两年亏损,大智慧被*ST。

  随后,大智慧开始了一系列的变革:

  2017年6月9日晚间,公司公告称,公司控股股东张长虹与浙江新湖集团股份有限公司签订了《上海大智慧股份有限公司股份转让协议》。新湖集团拟购买公司控股股东张长虹所持有的公司4亿股流通股股份,占公司总股本的20.12% 。

  2017年8月30日晚间,发布公告称,公司与恒生电子(行情600570,诊股)签署股权转让协议,公司将持有的全资子公司大智慧(香港)投资控股有限公司51%股权转让给恒生电子

  ……

  2017年年报披露后,因为扭亏,大智慧脱帽摘星。

  不过,几经折腾的大智慧元气大伤,而且麻烦缠身。2018年年报显示,公司2018年营业收入为5.94亿元,同比下降6.99%;归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元,同比大幅下降71.71%。

  另外,公司还官司缠身:

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  公司年报公告后,上交所旋即用22个问题审核问询公司年报,问题内容包括:公司整体业务情况及行业信息、公司具体财务相关信息披露和公司资产交易相关信息披露。

  其中,三个以“自上市以来”开头的问题,很有意思:

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  交易所严格追问“自上市以来”相关情况,或是4月26日晚公告的“涉嫌违规披露、不披露重要信息”事件的“前声”?

  张长虹何许人也?

  公告显示,截至2019年一季度末,张长虹持有大智慧7.04亿股,持股比例为35.46%,质押股份为1.57亿股,质押比例为22.30%。

  张长虹何许人也?回顾其从业经历,相当有意思。

  2010年,大智慧首发招股说明书显示:

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  2015年10月,公司董事改选时的资料显示:

  张长虹:中国国籍,出生于 1958 年 3 月,硕士。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理;香港阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、上海龙软信息技术有限公司、新加坡新思维私人有限公司董事长;上海大智慧软件开发有限公司、上海大智慧信息科技有限公司、合肥大智慧信息技术有限公司、大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司执行董事;DZH Financial Research, Inc、上海大智慧财富管理有限公司、艾雅斯资讯科技有限公司董事。

  还有资料显示,毕业于西北工业大学的张长虹,其丰富的履历显示其证券服务领域经验十足:曾任南京航空学院教师、北京万国企业服务公司上海浦东公司总经理;上海万国股市测评咨询董事长兼总经理;曾担任中国证券业协会副会长、中国证券协会证券投资分析师专业委员会副主任委员、中国证券业协会信息技术委员会委员。

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  在2016年7月被处罚后,中国证券业协会免去了张长虹理事职务。

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  一批信披违规直接负责人在颤抖

  去年12月,证监会明确2019年9方面重点工作时指出:加快市场法治建设,强化依法全面从严监管,严厉打击各类违法违规行为,切实保护投资者合法权益。

  今年2月,证监会主席易会满在国新办新闻发布会上表示,将切实履行监管职责,坚决打击欺诈发行、大股东违规占用、操纵业绩、操纵并购、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。推进《证券法》等法律法规的修订,大幅提升资本市场违法违规成本。通过持续监管和精准监管,促使上市公司及大股东讲真话、做真账、及时讲话,不做违法违规之事,以净化市场生态。

  大智慧的这次深夜惊魂,昭示的意义非同小可,一场以信息披露为核心的监管风暴,正在袭来。

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