[天眼]A股造假鼻祖又回来了 蓝田案主角瞿兆玉拯救云南首富?

1评论 2019-02-11 22:00:36 来源:金融界网站 作者:亓宁 银星能源大赚30%方法分享

数百股财务“大洗澡”后,A股造假鼻祖也蠢蠢欲动。

东方金钰

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  数百股财务“大洗澡”后,A股造假鼻祖也蠢蠢欲动。

  债务危机、股价暴跌、市值缩水、被立案调查、重组失败……四面楚歌的东方金钰迎来“救命稻草”中国蓝田。2月11日,东方金钰复牌首日股价一字涨停。

  值得注意的是,此次买壳背后的主角正是2003年因造假退市的蓝田股份时任董事长瞿兆玉,后者同时为蓝田股份和中国蓝田的法定代表人。

  从中国农业第一股蓝田股份到中国翡翠第一股东方金钰,70多岁的瞿兆玉时隔16年或将再回A股。而东方金钰的80后掌舵者、昔日云南首富赵宁,如今已经财产全无,入列“老赖”。

  中国蓝田入主东方金钰

  2月1日,东方金钰申请紧急停牌,并公告称公司于2019年1月31日接到公司控股股东兴龙实业通知,兴龙实业股东赵宁、王瑛琰拟将其合计持有的兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田。

  转让完成后,中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权,东方金钰实控人由赵宁变更为中国蓝田,控股股东不变。

  资料显示,中国蓝田以建立智慧农业设施、搭建创新型“三农”平台、打造田园综合体样板体系等为新时期的主营业务,致力于带动全国新型农业发展和新农村建设,推进新型农业技术发展,培育新农村金融市场。

  尽管是在2019年春节前夕“低调”公告,东方金钰还是在假期结束之前就收到上交所问询函,问询中收购方身份首当其冲。

  根据公告,中国蓝田于1989年3月6日在北京市工商行政管理局注册成立,前身为“中国农业物资供销总公司”(1998年1月变更为现名),目前注册资本4亿元人民币,性质为全民所有制企业,投资人为农业部。公司注册地址位于北京市朝阳区农展馆南里11号(现农业农村部所在地),法定代表人为瞿兆玉。

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  对此,上交所要求东方金钰、赵宁以及中国蓝田明确说明中国蓝田的实际控制人和股东构成情况,并提供有效的工商登记证明文件,同时说明中国蓝田为“农业部主管的全民所有制企业”的具体含义,目前中国蓝田与农业农村部的关系,本次股权收购是否需要取得相关国资及主管部门批准,以及本次收购中中国蓝田的决策程序。

  天眼查资料显示,中国蓝田还与中华全国供销总社(即上一任证监会主席刘士余新东家)共同间接持股了新农利合置业发展(北京)有限公司。

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  “蓝田系”习惯性造假?

  引起上交所问询的还有中国蓝田与蓝田股份的关系,后者在2003年因财务造假退市。此次买壳方虽不是蓝田股份本身,但二者关联关系存疑。

  1996年,蓝田股份在上交所登陆A股,被称为“中国农业第一股”。上市5年间,蓝田股份的股本扩张速度达到360 %,主营收入从4.68亿元增长到18.4亿元,创造了中国股市“神话”。不过这家上市公司真正“出名”是在2002年左右。

  上世纪90年代A股还是指标制,据传,当时瞿兆玉盯上了农业部的上市指标,并鼓动沈阳市政府在1996年将蓝田股份1828万国家股划转给农业部,农业部给蓝田股份3000万股上市配额指标。

  蓝田股份上市后,农业部拥有548.4万股的配股权,后者将旗下中国农业物质供销总公司的净资产认购蓝田股份的配股。2001年,供销公司完成工商变更,更名为中国蓝田总公司。后来,中国蓝田这面国企大旗成了瞿兆玉为蓝田股份进行银行贷款的重要担保。

  2001年,中央财经大学教授刘姝威一纸《应立即停止对蓝田股份发放贷款》的600字报告捅开了其财务造假的窟窿,当时蓝田股份净营运资金已经下降到-1.27 亿元。

  刘姝威说,蓝田股份的短期偿债能力很弱,已经成为一个空壳,完全依靠银行的贷款在维持生存,这是非常危险的。随后,国有银行相继停止对蓝田股份发放贷款,调查、处罚也随之而来。

  2003年,蓝田股份退市,变身“生态5”进入老三板,推举蓝田上市的农业部也受到牵连。作为中国证券市场重大诈骗事件之一,蓝田事件编造业绩神话的伎俩被认为与银广夏有“异曲同工”之处。

  公开资料显示,中国蓝田总经理兼法定代表人瞿兆玉正是蓝田股份原法定代表人、董事长兼总经理。此外,中国蓝田与蓝田股份还曾存在“非控制关联关系”(蓝田股份财报信息),双方曾在资金、业务等方面有往来。

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  对此,上交所要求此次交易相关方明确说明瞿兆玉与中国蓝田总公司、已退市公司蓝田股份的关系,其是否存在被列为失信人或其他不得收购上市公司的情形,中国蓝田是否存在不得收购上市公司的情形。

  值得一提的是,除了蓝田股份的“前科”,中国蓝田疑似投靠假央企的消息也因一纸《中国蓝田总公司董洪驿公开辞职信》被传播开来。

  公开信主笔人为中国蓝田董洪驿,落款为2018年11月1日。根据公开信内容,2017年6月至2018年4月期间,中国蓝田经营权归属中核恒通,而后者在2018年被央企诚通集团实名辟谣的“假央企”。

  中国诚通控股集团2018年7月20日发布公告称称,中核恒通通过提供虚假材料等手段,欺骗工商登记机关,将诚通集团下属“中国物资储运沈阳公司”变更为其股东,并利用该身份进行商业活动,严重侵犯了诚通集团合法权益。

  “造假大王”要卷土重来?

  1992年,40岁出头的瞿兆玉以下海创办的公司为基础成立了沈阳蓝田股份有限公司,并在1996年成功将其打造成中国农业第一股。在这之前,瞿兆玉曾参军入伍,转业后还担任过沈阳电信局宣传部部长、沈阳行政学院副院长。

  瞿兆玉将蓝田股份总部设在其老家洪湖市瞿家湾,主营养鱼,鲜榨野莲汁、野藕汁,并在央视黄金时段斥巨资投放广告,公司对外宣称一亩水面年产能达到3万,一亩产鱼3000到4000公斤……公司很快成为家喻户晓的“农业神话”,瞿兆玉也迎来了人生的辉煌时刻。有传言称,“蓝田”是瞿兆玉的小名。

  但纸包不住火。一家上市公司只见广告不见产品、流动资金捉襟见肘、靠银行巨额贷款度日难成长久之计。数据显示,蓝田股份1999年主营业务收入18.5亿但调整后仅为2400多万,2000年营收18.4亿调整后不足4000万,2001年调整后只有5500多万。

  2001年,瞿兆玉偷天换日的伎俩被刘姝威一纸戳破,随着蓝田股份被调查、退市,50多岁的瞿兆玉也迎来了人生的“转折点”。

  2002年1月,瞿兆玉因“涉嫌提供虚假财务信息”被从北京传至湖北接受调查。2004年11月,瞿因犯提供虚假财务报告和提供虚假注册资本罪,被湖北省高院判处有期徒刑2年。2010年,瞿兆玉因行贿农业部官员再次被判刑。

  蓝田股份的“神话”是瞿兆玉创造的,也是瞿兆玉毁灭的。事隔16年,恰逢易主席新官上任,70多岁的瞿兆玉或许正准备卷土重来,在A股市场大干一场,这次他想扮演一个“拯救者”。

  易主能”救命”?

  东方金钰的日子早已不好过,股价“跌跌不休“创下近6年新低,自去年11月至今市值已跌去百亿,目前市值仅为42.66亿元。易主中国蓝田的消息一出,东方金钰股价便应声上涨,复牌首日(2月11日)一字涨停。

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  2018年7月,东方金钰被曝出资管产品利息兑付逾期,随后公司便在债务泥潭中越陷越深。

  7月26日,东方金钰发布《关于债务到期未能清偿的公告》称,截至2018年7月25日,上市公司及子公司到期未清偿的债务共计9.16亿元。

  2018年10月底,东方金钰公告称,截至2018年10月29日,发行人及子公司到期未清偿的债务本金共计21.89亿元,占发行人2017年度经审计净资产的67.76%。2019年1月14日晚间,东方金钰又发布公告称公司新增到期未清偿债务16.7亿元。

  根据三季报数据,截至2018年三季度末,东方金钰资产总额122亿元,负债总额91亿元,资产负债率高达74%,而公司账面资金不足6千万。

  此次易主,中国蓝田承诺全力支持上市公司继续推进债务司法重整,包括但不限于提供现金资金周转、为新取得金融机构授信提供担保增信等措施恢复上市公司的盈利能力,在重整完成后免除原控股股东及其一致行动人此前为目标公司及上市公司提供的个人连带担保责任。

  不过对此,上交所也是“半信半疑”,要求东方金钰、实际控制人赵宁以及中国蓝田明确说明中国蓝田目前财务状况和主要经营数据,本次股权收购及拟承担兴龙实业债务的具体资金来源,为上市公司提供现金支持和担保增信的具体资金来源,是否具备相应的承诺履行能力。

  同时,上交所要求东方金钰等相关方明确说明中国蓝田目前财务情况和主要经营数据,本次股权收购及拟承担兴龙实业债务的具体资金来源,中国蓝田为公司提供现金支持和担保增信的具体资金来源,是否具备相应的承诺履行能力。

  此外,东方金钰筹划1年多的重组事项也以失败告终。公司曾公告称,为增强公司的持续经营能力,东方金钰拟通过其指定下属企业以现金方式购买金龙房地产100%股权、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场、云南泰丽宫珠宝交易市场等三项资产。

  2019年1月22日,东方金钰公告称,因收到中国证券监督管理委员会调查通知书,公司有违法强制退市的风险,以及公司现阶段情况不具备继续筹划重大资产重组事项的条件,公司决定终止原拟筹划的收购金龙房地产100%股权等资产事项。

  早在1月18日,东方金钰公告表示,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已于1月16日下发《调查通知书》,决定对其进行立案调查。

  2019年初,上市公司业绩雷频频曝出,东方金钰1月31日发布业绩预亏公告称,2018年公司由盈转亏,预计亏损9-11亿元,每股净利润-0.6667元到-0.8148元,同比下降约5倍,扣非净利占预亏金额百分比变动区间为-80%至-90%。

  对于亏损原因,东方金钰表示,公司2018年度因债务逾期未归还对公司经营造成重大影响,业绩预亏除非经常性损益后的亏损,主要原因是债务金额较大产生的利息费用较多,以及计提资产减值损失。

  对于公司后续经营情况,东方金钰表示,此次交易完成后,公司原实际控制人保证仍留在上市公司内,在受让方的授权范围内负责经营原有上市公司的业务,业务范围包括翡翠珠宝的加工、批发、零售;翡翠原材料的批发销售;文化旅游项目的开发等。受让方将充分利用自身优势以优质资产注入上市公司,通过重组帮助上市公司恢复正常盈利能力,但目前尚无具体重组方案。

  不过抛开各种障碍情况,交易也还存在诸多不确定性。东方金钰控股股东云南兴龙实业有限公司所持公司股份因为上市公司提供担保已被轮候冻结查封。东方金钰提示称,相关解除查封事宜需与有关债权人协商,尚存在不确定性。

  此外,瞿兆玉的卷入也给交易蒙上了一层“神秘”面纱。

  云南首富变“老赖”

  东方金钰困境重重,掌舵者赵宁本人也不好过,登顶云南首富仅1年便变身“老赖”。

  2003年,赵宁的父亲赵兴龙成立了云南兴龙实业,自此赵氏家族可谓开启了飞黄腾达之路。2004年,云南兴龙实业通过资产转换借壳上市并在2006年正式更名为东方金钰,正式成为中国翡翠第一股,资源的稀缺和炒作让赵兴龙、赵宁父子先后登上云南首富的宝座。

  数据显示,2006年至2017年,东方金钰合计销售翡翠原石58块,销售金额5.86亿元,成本仅为1.95亿元,毛利率最高达到70%。

  2007年,在胡润百富榜单中,赵兴龙家族以27亿身家登上云南首富宝座。2016年赵宁子承父业接手董事长职务,并在2017年以70亿元的财富成为新晋云南首富。

  然而好景不长,赵宁的身份很快从首富变成了“老赖”。2018年12月,北京市第三中级人民法院公开的一份执行裁定书显示,云南兴龙实业有限公司、赵兴龙、王瑛琰、赵宁名下银行账户内无存款、无机动车登记信息,暂无财产可供执行。

  上述案件申请执行人为上海国际信托有限公司,其向向北京市高级人民法院申请强制执行标的额6.71亿元,法院于2018年8月9日,轮候查封了被执行人兴龙实业所有位于中信银行(行情601998,诊股)北京京城大厦支行保管箱内的玉石,并于同年8月16日轮候冻结了兴龙实业持有的东方金钰股份有限公司的6.72亿股股票。

  此外,中国执行信息公开网信息显示,东方金钰实控人赵宁共计被列为被执行人14次、失信被执行人1次。今年1月,赵宁又因东方金钰与长沙银行(行情601577,诊股)广东分行的金融借款合同纠纷案件被作出限制消费决定。

  2001年,银广夏与蓝田股份造假轰动全国,18年后,一个改头换面,一个卷土重来......

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关键词阅读:瞿兆玉 中国蓝田 东方金钰

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