超级“牛散”上演窃听风云终被捕 上海警方破获首起虚假报撤单操纵市场案

1评论 2018-08-09 14:15:06 来源:每日经济新闻 感谢300643

  

图片来源:视觉中国(行情000681,诊股)

  处罚要多大的力度才能震慑到犯罪分子,或许有的“一点”就改,或许有的“再多”也改变不了。

  日前,上海市公安局经侦总队经过缜密侦查,成功破获一起犯罪嫌疑人通过虚假报撤单的手法操纵证券市场的案件,犯罪嫌疑人是被业内称之的超级“牛散”唐某。火山君注意到,这位超级“牛散可谓市场操纵界的“老手”,曾数次遭到证监会处罚,屡教不改后此次终于被检察机关批准逮捕。

  

市场操纵惯犯唐某“落网”

8月9日,上海警方对外披露,唐某等2人已被检察院批准逮捕。

  上海经侦警方披露,2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余只股票,证监会先后对唐某等人相继开出4张巨额罚单,但唐某等人并未就此收手,为躲避证监会的监管,唐某想出了很多规避方法,与证监会上演了不亚于《窃听风云》一般的猫鼠游戏。

  唐某蛰伏在香港,控制多个证券账户,他利用“沪港通”操纵内地上市公司股票,原本以为香港的交易信息与内地不通,证监会抓不到把柄和证据。但实际上中国证监会与香港证监会早就签署了《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》,香港证监局在唐某等人香港住处搜出七台电脑,锁定了诸多操纵市场的证据。

  这位沉浮于股海10余年的超级“牛散”,靠着虚假报撤单赚的盆满钵满。证监会对唐某再次处罚后,将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。

  据了解,上海市公安局经侦总队在公安部经侦局的协调指导下,在证监稽查部门和沪深两地交易所的配合下,在蛛丝马迹中发现了共同操纵的一致行动人,确定该团伙的犯罪手法:通过控制大量证券账户先行建仓,再以不同账户以大幅高于现价委托买入的手段,使该股形成受市场追捧的假象后立即撤单,诱骗投资者为其高位接盘。经查:有多个交易日,唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例超过当日该股市场总委托量的50%以上,其行为已严重影响该股交易价格及交易量,触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。

  目前,该案仍在进一步侦办当中。上海市公安局经侦总队表示,将继续深化与行政监管部门通力合作,严厉打击各类证券领域犯罪,切实保护广大投资者的合法权益和证券市场公开、公平、公正的交易秩序。

  

多次操纵市场被罚金额超12亿元

一不愿具名私募经理告诉火山君,“这个人大家应该都知道,你去查一下,就知道唐某对应的是谁,他在市场搞了这么多年,有名,不难猜。这几年监管层一直在加大对操纵市场处罚和管制,此次他被刑拘,对市场长期发展是好事。”

  火山君查阅知道发现,能遭到证监会多次处罚、同时曾去过香港利用“沪港通”操纵内地上市公司股票只有唐汉博,而其通过虚假申报撤单的方式操纵价格犯案早在2014年就曾被证监会处罚,但无论证监会如何处罚他,都未能阻止他操纵市场的“心”。

  资料显示,2012年2月27日至3月2日,唐汉博控制“张某金”、“陈某”、“王某晖”、“关某”、“杨某”、“唐某斯”、“赵某斌”、“朱某喜”、“王某中”等9个账户交易“华资实业(行情600191,诊股)”,致使“华资实业”收盘价从2012年2月27日的6.02元上升至3月2日的6.36元,实际盈利649.4万元。

  2014年5月,经过调查后,证监会依法对唐汉博作出没一罚五的顶格处罚,即没收违法所得649.4万元,并处五倍罚款,即3247.02万元,罚没款共计3896.43万元。

  然而颇为讽刺的是,就在2014年12月,唐汉博又再度玩起虚假申报撤单的把戏,在该年12月到15年4月5个月时间里,唐汉博及其操纵界小伙伴,通过操纵“同花顺(行情300033,诊股)”、“杰赛科技(行情002544,诊股)”、“广发证券(行情000776,诊股)”、“新希望(行情000876,诊股)”、“博云新材(行情002297,诊股)”等股票,大赚了2.5亿元!

  根据证监会披露的行政处罚决定书,2012年到2015年的三年间,唐汉博及其操纵团队曾经三次因市场操纵违法行为被证监会作出行政处罚,罚没款金额累计达约5500万元。

  显然,5500万元并没有震慑住唐汉博,其随后辗转至香港,通过“沪港通”操纵A股。2016年2月4日至6月23日,唐汉博及其操盘手王涛利用三个香港账户和1个内地账户,利用资金优势,通过虚假申报,盘中拉抬,对倒等手法,对沪股通标的股票小商品城(行情600415,诊股)实施操纵行为,非法获利4188万余元。在唐汉博、唐园子等操纵市场案中,唐汉博及其操盘手袁海林、袁超、唐渊琦等操纵“同花顺”、“杰赛科技”、唐园子操纵“广发证券”,唐汉博、唐园子等共同操纵“新希望”和“博云新材”,涉案操纵行为非法获利共计约为2.5亿元。

  最终,证监会依法从重对涉案当事人作出了顶格行政处罚,两案罚没款合计逾12亿元。

  在屡屡干扰市场正常交易,操纵市场后,唐汉博此次终于被批准逮捕,而未来等待他的,将是更加严厉的处罚。

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