揭秘操作300多个账户的次新股猎手北八道:系物流公司

1评论 2018-03-14 13:33:26 来源:证券时报 作者:孟庆建 抢反弹首选这8只股!

14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。

  今天,证监会披露抓住了一个次新股猎手,并开出史上最大的55亿元罚单。

揭秘操作300多个账户的次新股猎手北八道:系物流公司

  14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。

  其中,披露了厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,将被证监会开出的史上最大罚单。

  厦门北八道集团是谁,有关信息并不多,从工商资料来看,它是一家拥有庞大资源的物流公司,且有被披露的违规记录。

揭秘操作300多个账户的次新股猎手北八道:系物流公司

  操作300多个账户

  证监会稽查执法人员介绍,经查明,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行(行情002839,诊股)(9.640, -0.38, -3.79%)、江阴银行(行情002807,诊股)(7.810, -0.17, -2.13%)、和胜股份(行情002824,诊股)(15.270, -0.26, -1.67%)等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

  证监会披露北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资, 在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

  从证监会披露的情况,北八道集团违规操作标的主要是次新股。

  今年1月,张家港行的股价经历过山车行情,从“三涨停”到“两跌停”的过程。值得一提的是,1月24日,张家港行6.53亿股限售股解禁上市。有业内人士曾分析,抛开限售解禁原因,此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股,估值水平在上市银行中是最高的,股价大涨不具备业绩基础,纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。

揭秘操作300多个账户的次新股猎手北八道:系物流公司

  张家港行

  此外,江阴银行在2017年2月份以来,出现暴涨超过140%,紧接着暴跌超过50%的过山车行情。

揭秘操作300多个账户的次新股猎手北八道:系物流公司

  江阴银行

  有关北八道的官方信息并不多,且其集团官网无法正常浏览,企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。

  最多被转载的一篇报道为,2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

  报道表示,北八道物流集团占据了铁路集装箱货运庞大份额。2006年后,北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场,运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下,其攫金之路,竟隐秘或公开地持续了8年之久。

  而有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

  该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇—“法拉帝800”,领先张朝阳李彦宏、杨受成、许家印等名流,排名第13位。

  象屿股份(行情600057,诊股)(8.570, -0.10, -1.15%)成立合资公司

  北八道在资本圈极少露面。《证券时报》记者问了几家深圳私募均表示对其闻所未闻。在上市公司前十大股东名单中未见到踪迹。

  在A股与北八道有过合作的公司有象屿股份(600057),2017年7月1日,象屿股份与北八道集团有限公司(北八道集团)共同发起成立合资公司——象道物流,注册资本15亿元,象屿股份持股比例为 40%,北八道物流持股比例为60%。

  资料显示, 象道物流的控股股东北八道物流成立于2013年,注册资本5亿元人民币, 法定代表人为林育志。北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务,拥有 40 多个 铁路网点布局,在氧化、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节 点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。

  象屿股份在接受机构调研时曾披露,北八道集团是目前国内铁路集装箱物流行业中最大的民营企业,仅次于中铁集,拥有稀缺的铁路物流资源。北八道集团目前拥有十几条干线线路及位于线路边的40多个场站,在绝大多数资源大省都有分布,如河北、河南、甘肃、新疆、湖北、湖南、江西、贵州。通过与其成立合资公司,可以介入到其原有铁路物流资源。

  不过在2017年8月份,北八道集团将持有的象道物流60%股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。今年2月28日,象屿股份公告拟以自有资金收购五店港物流持有的象道物流20%股权。

  14日中午,《证券时报》记者致电象屿股份问询曾与公司合作的厦门北八道集团是否为证监会处罚的公司。董秘办人士称:“公司合作伙伴已经变更为五店港物流,主体变更了。”在记者追问下,其表示:“五店港物流与北八道集团是同一个老板控制,都姓林。”

  未经审计的数据显示,截至2017年12 月末,象道物流资产总额为 35.3 亿元,资产净额为 15.81 亿元。 象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动,2017年8-12 月营业收入 8.08 亿元,净利润 8,133 万元。

关键词阅读:次新股 物流资源 物流业务 估值水平 攫金

责任编辑:张振江
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
工业富联中签号码出炉 共1006101个

2018-05-27 15:06:47来源:金融界网站

下周三只新股申购:独角兽宁德时代将登场 申购攻略

2018-05-27 07:47:00来源:中国证券网

工业富联中签号出炉 共100.61万个

2018-05-27 15:15:00来源:证券时报·e公司

我国加快发展自主知识产权 芯片+软件+通信将腾飞

2018-05-27 07:15:24来源:金融界网站

“韭菜”们要小心了!郭台铭和工业富联家底真相

2018-05-25 11:46:50来源:棱镜

工业富联IPO战略配售结果:BAT各获配2178.6万股

2018-05-27 15:55:38来源:金融界网站

下周A股四大看点:5月PMI将公布 创业板迎首只独角兽

2018-05-27 07:11:02来源:大众证券报

美国又出禁令?4家A股公司受影响 海康威视紧急发声明

2018-05-27 07:48:04来源:中国基金报

周五上市公司晚间重要公告

2018-05-25 19:25:26来源:金融界网站

下周解禁:总市值超1000亿元 两公司数量超10亿股

2018-05-27 07:31:09来源:金融界网站

东方园林发债不利:推倒了一张搅动股债的多米诺骨牌

2018-05-26 07:46:50来源:证券时报网

“不死鸟”神话终结 A股进入“退市常态化”时代

2018-05-27 07:49:59来源:经济观察报

海康威视:美众院禁采中企视频监控设备提案无事实依据

2018-05-26 11:58:55来源:金融界网站

管理层离职潮后特斯拉任命一批新高管

2018-05-26 15:25:00来源:证券时报·e公司

震荡市中业绩为王 三大板块安全边际十足(附股)

2018-05-27 07:14:43来源:金融界网站

茅台董事长:茅台账上并没有闲钱 未来分红需认真研究

2018-05-27 07:55:20来源:经济观察报

二三四五回应未收到被三六零起诉的相关法律文件

2018-05-27 08:55:38来源:证券时报·e公司

这只股涨了六成还拒绝调整?相同属性的小伙伴有这些

2018-05-27 12:50:24来源:数据宝

晚间利空公告:鱼跃医疗董事长遭证监会罚没3696万元

2018-05-25 19:19:15来源:金融界网站

上市公司明日停复牌(5月28日)

2018-05-25 19:00:36来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
苏宁易购15.324.57%65424.40
复星医药46.826.02%51422.46
亚普股份48.889.99%47416.46
原尚股份42.4710.00%28418.31
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    吉翔股份买入19.5222.75
    航天信息买入26.02--
    恩华药业买入20.56--
    迪安诊断买入22.24--
    实时热点