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美联储责令花旗集团加强洗钱风险管控

2013年03月28日 00:31 来源: 中国证券报 【字体:

  美国联邦储备委员会26日责令花旗集团更好地防范洗钱活动的风险,并在近期提出加强风险管控的具体措施。

  美联储在当天公布的一份声明中说,美联储已责令花旗集团董事会在60天之内提交如何加强洗钱活动风险管控措施的方案,以“有力措施”来应对该风险,提高花旗集团所有部门的风险防范能力,更好地遵守美国联邦、地方和金融业的相关法律规定。

  去年汇丰银行渣打银行都因与洗钱活动有关被美国监管机构处以巨额罚款,美联储此次并没有具体指出花旗集团涉嫌参与洗钱的案例。

  去年4月,美国监管机构曾对美国花旗集团旗下的部分机构提出类似要求,美联储此次要求花旗集团所有部门和分支机构都要加强对洗钱活动风险的管控。

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