南京高科公布董事会决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2008年7月28日召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》。

　　二、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

　　上述事项的具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、通过关于修订《公司章程》的议案，该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。