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重庆桐君阁股份有限公司

2008年07月26日 05:24 来源: 中国证券报 【字体:


  
§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3

    项目

    期末数

    期初数

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产:

    货币资金

    536,723,096.02

    266,309,134.38

    481,885,489.69

    198,336,294.86

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    28,024,340.74

    3,225,110.05

    18,159,459.33

    4,994,989.05

    应收账款

    216,095,435.73

    128,437,361.00

    211,484,257.48

    148,310,978.40

    预付款项

    43,284,598.23

    26,331,445.81

    126,326,526.40

    28,081,676.06

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    21,001,710.32

    21,001,710.32

    其他应收款

    43,514,082.23

    112,183,957.12

    41,805,226.15

    137,799,829.78

    买入返售金融资产

    存货

    404,644,424.03

    100,719,898.04

    374,383,082.18

    113,247,378.95

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    1,272,285,976.98

    658,208,616.72

    1,254,044,041.23

    651,772,857.42

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    5,088,360.96

    10,348,984.14

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    4,962,264.50

    264,933,721.69

    4,962,264.50

    264,933,721.69

    投资性房地产

    44,191,351.19

    21,525,985.61

    44,581,885.17

    21,539,372.45

    固定资产

    318,880,213.05

    149,033,780.43

    328,743,679.91

    149,061,488.21

    在建工程

    12,556,169.78

    5,216,296.31

    2,350,055.82

    1,229,329.04

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    98,564,206.37

    12,749,919.40

    99,895,155.89

    5,669,339.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    226,230.92

    235,295.17

    递延所得税资产

    2,807,751.77

    2,213,740.19

    2,807,751.77

    2,213,740.19

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    487,276,548.54

    455,673,443.63

    493,925,072.37

    444,646,991.21

    资产总计

    1,759,562,525.52

    1,113,882,060.35

    1,747,969,113.60

    1,096,419,848.63

    流动负债:

    短期借款

    195,900,000.00

    120,000,000.00

    258,690,000.00

    193,100,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    560,444,672.34

    352,097,809.18

    629,702,969.79

    247,008,930.89

    应付账款

    462,826,559.38

    171,862,435.49

    340,767,216.52

    159,081,190.74

    预收款项

    10,791,755.76

    650,000.00

    12,636,324.10

    25,424,770.13

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    20,189,436.47

    4,549,497.10

    22,562,058.76

    5,284,575.39

    应交税费

    17,646,696.19

    1,419,622.42

    18,400,841.91

    3,063,176.16

    应付股利

    5,929,313.66

    5,800,775.34

    5,929,313.66

    5,800,775.34

    应付利息

    其他应付款

    58,973,575.09

    147,776,484.02

    36,122,851.15

    144,973,389.02

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计

    1,332,702,008.89

    804,156,623.55

    1,324,811,575.89

    783,736,807.67

    非流动负债:

    长期借款

    7,488,300.96

    7,579,150.98

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    150,000.00

    150,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    667,208.45

    1,456,301.93

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    8,305,509.41

    9,185,452.91

    负债合计

    1,341,007,518.30

    804,156,623.55

    1,333,997,028.80

    783,736,807.67

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    196,164,988.00

    196,164,988.00

    130,776,659.00

    130,776,659.00

    资本公积

    14,756,643.72

    10,885,715.40

    84,616,502.42

    76,274,044.40

    减:库存股

    盈余公积

    54,543,542.63

    54,543,542.63

    54,543,542.63

    54,543,542.63

    一般风险准备

    未分配利润

    96,347,734.86

    48,131,190.77

    87,748,713.62

    51,088,794.93

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    361,812,909.21

    309,725,436.80

    357,685,417.67

    312,683,040.96

    少数股东权益

    56,742,098.01

    56,286,667.13

    所有者权益合计

    418,555,007.22

    309,725,436.80

    413,972,084.80

    312,683,040.96

    负债和所有者权益总计

    1,759,562,525.52

    1,113,882,060.35

    1,747,969,113.60

    1,096,419,848.63

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人王小军先生、主管会计工作负责人王小军先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈川先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    未出席董事姓名

    未出席会议原因

    受托人姓名

    黄璐琦

    参加其他会议

    刘定华

    余勇

    工作原因

    余军

    黎涛

    出差

    余军

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

    股票简称

    桐 君 阁

    股票代码

    000591

    上市证券交易所

    深圳证券交易所

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    程耕

    暂无

    联系地址

    重庆市渝中区解放西路1号5层

    暂无

    电话

    023-89885208

    暂无

    传真

    023-89885201

    暂无

    电子信箱

    tjg000591@163.com

    tjg000591@163.com

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    财务报告

    √未经审计 □审计

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产

    1,759,562,525.52

    1,747,969,113.60

    0.66%

    所有者权益(或股东权益)

    361,812,909.21

    357,685,417.67

    1.15%

    每股净资产

    1.844

    2.735

    -32.58%

    报告期(1-6月)

    上年同期

    本报告期比上年同期增减(%)

    营业利润

    15,698,278.02

    7,001,406.82

    124.22%

    利润总额

    10,921,503.79

    11,379,506.94

    -4.02%

    净利润

    8,599,021.24

    9,596,586.25

    -10.39%

    扣除非经常性损益后的净利润

    13,375,795.47

    6,148,696.87

    117.54%

    基本每股收益

    0.044

    0.073

    -39.73%

    稀释每股收益

    0.044

    0.073

    -39.73%

    净资产收益率

    2.38%

    2.78%

    -0.40%

    经营活动产生的现金流量净额

    102,247,737.10

    220,601,133.97

    -53.65%

    每股经营活动产生的现金流量净额

    0.52

    1.69

    -69.23%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    非经常性损益项目

    金额

    营业外收入

    6,468,930.04

    营业外支出

    -11,245,704.27

    合计

    -4,776,774.23

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    本次变动前

    本次变动增减(+,-)

    本次变动后

    数量

    比例

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    65,041,749

    49.73%

    32,520,874

    32,520,874

    97,562,623

    49.73%

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    65,033,978

    49.73%

    32,516,989

    32,516,989

    97,550,967

    49.73%

    3、其他内资持股

    7,771

    0.01%

    3,885

    3,885

    11,656

    0.01%

    其中:境内非国有法人持股

    

    境内自然人持股

    7,771

    0.01%

    3,885

    3,885

    11,656

    0.01%

    4、外资持股

    

    其中:境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    二、无限售条件股份

    65,734,910

    50.27%

    32,867,455

    32,867,455

    98,602,365

    50.27%

    1、人民币普通股

    65,734,910

    50.27%

    32,867,455

    32,867,455

    98,602,365

    50.27%

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    三、股份总数

    130,776,659

    100.00%

    65,388,329

    65,388,329

    196,164,988

    100.00%

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    股东总数

    31,674

    前10名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    重庆太极实业(集团)股份有限公司

    国有法人

    54.73%

    107,359,216

    97,550,967

    4917

    叶晶

    境内自然人

    0.60%

    1,200,243

    0

    麦师陶

    境内自然人

    0.16%

    314,700

    0

    刘可文

    境内自然人

    0.16%

    300,900

    0

    马征

    境内自然人

    0.15%

    284,626

    0

    沈杨明

    境内自然人

    0.14%

    274,803

    0

    易亚东

    境内自然人

    0.12%

    244,637

    0

    王勇

    境内自然人

    0.10%

    220,000

    0

    陆军

    境内自然人

    0.10%

    212,355

    0

    李和平

    境内自然人

    0.10%

    197,200

    0

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    重庆太极实业(集团)股份有限公司

    9,808,249

    人民币普通股

    叶晶

    1,200,243

    人民币普通股

    麦师陶

    314,700

    人民币普通股

    刘可文

    300,900

    人民币普通股

    马征

    284,626

    人民币普通股

    沈杨明

    274,803

    人民币普通股

    易亚东

    244,637

    人民币普通股

    王勇

    220,000

    人民币普通股

    陆军

    212,355

    人民币普通股

    李和平

    197,200

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    上述股东中,已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上流通股东之间是否存在关联关系。

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,642.33万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    1,698,171,106.12

    809,033,714.38

    1,512,634,771.55

    755,625,314.67

    其中:营业收入

    1,698,171,106.12

    809,033,714.38

    1,512,634,771.55

    755,625,314.67

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    1,682,472,828.10

    812,585,675.65

    1,505,633,364.73

    756,573,586.24

    其中:营业成本

    1,547,862,550.60

    774,513,588.59

    1,384,316,368.32

    721,683,141.17

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    3,456,949.13

    743,290.91

    2,824,754.12

    667,904.93

    销售费用

    69,047,658.96

    15,091,622.87

    54,088,998.25

    9,479,743.96

    管理费用

    53,191,661.36

    17,993,628.67

    54,600,921.11

    18,969,758.36

    财务费用

    8,914,008.05

    4,243,544.61

    9,802,322.93

    5,773,037.82

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    15,698,278.02

    -3,551,961.27

    7,001,406.82

    -948,271.57

    加:营业外收入

    6,468,930.04

    1,095,109.49

    4,732,951.23

    4,265,139.92

    减:营业外支出

    11,245,704.27

    212,486.87

    354,851.11

    18,691.53

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    10,921,503.79

    -2,669,338.65

    11,379,506.94

    3,298,176.82

    减:所得税费用

    1,905,977.36

    288,265.51

    1,538,372.28

    332,109.97

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    9,015,526.43

    -2,957,604.16

    9,841,134.66

    2,966,066.85

    归属于母公司所有者的净利润

    8,599,021.24

    -2,957,604.16

    9,596,586.25

    2,966,066.85

    少数股东损益

    416,505.19

    244,548.41

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.044

    -0.015

    0.073

    0.023

    (二)稀释每股收益

    0.044

    -0.015

    0.073

    0.023

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    1,978,369,338.63

    942,524,277.26

    1,762,219,508.86

    866,562,421.35

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    22,076,795.61

    10,918,367.06

    收到其他与经营活动有关的现金

    74,480,238.87

    337,925,289.80

    80,544,758.99

    481,726,960.85

    经营活动现金流入小计

    2,074,926,373.11

    1,280,449,567.06

    1,853,682,634.91

    1,348,289,382.20

    购买商品、接受劳务支付的现金

    1,842,259,871.45

    871,399,285.46

    1,429,124,134.76

    799,140,193.00

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    71,971,521.92

    19,893,547.92

    58,293,294.23

    17,702,157.72

    支付的各项税费

    30,795,987.62

    8,634,536.02

    27,147,736.97

    8,751,784.19

    支付其他与经营活动有关的现金

    27,651,255.02

    276,537,530.77

    118,516,334.98

    385,102,595.19

    经营活动现金流出小计

    1,972,678,636.01

    1,176,464,900.17

    1,633,081,500.94

    1,210,696,730.10

    经营活动产生的现金流量净额

    102,247,737.10

    103,984,666.89

    220,601,133.97

    137,592,652.10

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    85,309.32

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    85,309.32

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    9,321,278.27

    1,006,685.00

    6,475,267.97

    3,547,911.73

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    9,321,278.27

    1,006,685.00

    6,475,267.97

    3,547,911.73

    投资活动产生的现金流量净额

    -9,321,278.27

    -1,006,685.00

    -6,389,958.65

    -3,547,911.73

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    134,000,000.00

    87,000,000.00

    196,490,000.00

    178,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    225,000,000.00

    110,000,000.00

    筹资活动现金流入小计

    134,000,000.00

    87,000,000.00

    421,490,000.00

    288,500,000.00

    偿还债务支付的现金

    196,880,850.02

    160,100,000.00

    197,537,708.35

    175,900,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    8,914,008.05

    4,243,544.61

    8,799,163.63

    4,770,702.98

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    10,877.91

    3,902.79

    419,000,000.00

    200,000,000.00

    筹资活动现金流出小计

    205,805,735.98

    164,347,447.40

    625,336,871.98

    380,670,702.98

    筹资活动产生的现金流量净额

    -71,805,735.98

    -77,347,447.40

    -203,846,871.98

    -92,170,702.98

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额

    21,120,722.85

    25,630,534.49

    10,364,303.34

    41,874,037.39

    加:期初现金及现金等价物余额

    六、期末现金及现金等价物余额

    21,120,722.85

    25,630,534.49

    10,364,303.34

    41,874,037.39

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    姓名

    职务

    年初持股数

    本期增持股份数量

    本期减持股份数量

    期末持股数

    变动原因

    王祖悦

    副总经理

    7,771

    3,885

    0

    11,656

    转增股本

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品

    营业收入

    营业成本

    毛利率(%)

    营业收入比上年同期增减(%)

    营业成本比上年同期增减(%)

    毛利率比上年同期增减(%)

    工业

    8,190.07

    4,543.93

    44.52%

    28.61%

    25.91%

    2.75%

    商业

    158,801.13

    149,882.57

    5.62%

    11.44%

    11.37%

    1.09%

    广告促销业

    547.12

    108.74

    80.13%

    -9.48%

    -17.52%

    2.48%

    主营业务分产品情况

    0

    0.00

    0.00

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    地区

    营业收入

    营业收入比上年增减(%)

    西南地区

    146,297.33

    10.71%

    华北地区

    426.18

    -17.40%

    华东地区

    4,907.38

    8.16%

    境外

    18,186.22

    29.32%

    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象名称

    发生日期(协议签署日)

    担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保(是或否)

    太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

    2007年09月24日

    864.00

    质押担保

    一年

    否

    是

    太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

    2006年10月26日

    490.00

    抵押担保

    两年

    否

    是

    太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

    2006年10月26日

    5,310.00

    抵押担保

    两年

    否

    是

    重庆三峡库区产业信用担保有限公司

    2008年05月29日

    17,600.00

    抵押担保

    一年

    否

    是

    报告期内担保发生额合计

    3,500.00

    报告期末担保余额合计(A)

    24,264.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计

    0.00

    报告期末对子公司担保余额合计(B)

    7,814.00

    公司担保总额(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B)

    32,078.00

    担保总额占净资产的比例

    88.66%

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

    6,664.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)

    7,414.00

    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

    13,987.54

    上述三项担保金额合计*(C+D+E)

    27,201.54

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:重庆桐君阁股份有限公司

    2008年06月30日 单位:(人民币)元

    关联方

    向关联方提供资金

    关联方向上市公司提供资金

    发生额

    余额

    发生额

    余额

    太极集团有限公司

    0.00

    0.00

    2,002.73

    1,841.57

    西南药业股份有限公司

    0.00

    0.00

    190.10

    173.16

    太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

    0.00

    0.00

    -4.70

    18.05

    合计

    0.00

    0.00

    2,188.13

    2,032.78

    7.2.2 利润表

    编制单位:重庆桐君阁股份有限公司

    2008年1-6月 单位:(人民币)元

    证券代码

    证券简称

    初始投资金额

    占该公司股权比例

    期末账面值

    报告期损益

    报告期所有者权益变动

    601328

    交通银行

    640,304.60

    0.00%

    5,088,360.96

    4,448,056.36

    0.00

    合计

    640,304.60

    -

    5,088,360.96

    4,448,056.36

    0.00

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:重庆桐君阁股份有限公司

    2008年1-6月 单位:(人民币)元

    二、_对公司向关联方提供担保的独立意见:

    西南药业股份有限公司是与我公司同属太极集团控股,在上海证券交易所挂牌上市的上市公司,公司经营正常,信誉良好。同意公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号文件和《公司章程》相关规定,向西南药业股份有限公司提供担保。公司所有向关联方提供的担保,均按照有关规定提交董事会及股东大会审议通过后执行。

    7.2.4 所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    重庆桐君阁股份有限公司

    二OO八年七月二十四日

    股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2008—14

    重庆桐君阁股份有限公司

    第五届董事会第27次会议决议公告

    本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第27次会议于2008年7月24日上午9:30点在公司五楼会议室召开。会议应到董事17人 ,实到董事14人,黄璐琦独立董事因参加其他会议未出席本次会议,特委托刘定华独立董事代为行使表决权;余勇董事因工作原因、黎涛董事因出差未出席本次会议,特委托余军董事代为行使表决权。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票,审议通过了以下议案:

    一、公司《2008年半年度报告和报告摘要》

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    二、关于修改《公司章程》的议案

    修改内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到巨潮资讯网查询。

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    三、关于修改《董事会议事规则》的议案

    修改内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到巨潮资讯网查询。

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    四、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    修改内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到巨潮资讯网查询。

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    五、关于《公司专项治理整改报告》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过:

    六、《关于冯燕女士辞去公司总经理助理》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    七、《控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    八、《控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    九、《控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司石油路片区房屋拆迁》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    十、《关于开展防止资金占用自查自纠工作的报告》的议案

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    十一、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

    同意17票 反对0票 弃权0票

    表决结果:通过

    以上第二、四、七、八、九共五项议案须提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

    特此公告!

    重庆桐君阁股份有限公司

    二OO八年七月二十四日

    附件:独立董事对公司关联交易、担保等事项的独立意见:

    重庆桐君阁股份有限公司于2008年7月24日召开了第五届董事会第27次会议及第五届监事会第12次会议,根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次有关事项发表如下独立意见:

    一、关于2008年上半年与关联方资金往来事项的独立意见:

    公司2008年上半年日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易经过了董事会及股东大会审议通过并进行了披露。表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,执行了关联董事回避制度。关联交易符合市场交易原则,有利于公司发展,不会损害广大中小股东的利益。公司与关联方发生的资金往来为正常经营性资金往来及公司控股股东及其关联方为公司无偿提供资金往来,不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

    二、对公司向关联方提供担保的独立意见:

    西南药业股份有限公司是与我公司同属太极集团控股,在上海证券交易所挂牌上市的上市公司,公司经营正常,信誉良好。同意公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号文件和《公司章程》相关规定,向西南药业股份有限公司提供担保。公司所有向关联方提供的担保,均按照有关规定提交董事会及股东大会审议通过后执行。

    三、对公司控股子公司出售资产的独立意见:

    公司所属重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司拥有的位于

    重庆市石油路58号土地及房屋按重庆市渝中区政府的有关规

    定,被列入拆迁范围。是重庆市城市统一规划的需要。不存在

    人和内幕及不公平交易。通过本次土地及房屋拆迁,公司能盘

    活存量资产,有利于公司及子公司的发展。

    独立董事:夏 峰 杨安勤 黄璐琦 刘定华 彭 珏

    二OO八年七月二十四日

    股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2008—15

    重庆桐君阁股份有限公司董事会公告

    证券代码:000591 证券简称:桐 君 阁 公告编号:2008-013

    重庆桐君阁股份有限公司

    7.2.4 所有者权益变动表

    编制单位:重庆桐君阁股份有限公司

    2008年06月30日 单位:(人民币)元

    项目 本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 130,776,659.00 84,616,502.42 54,543,542.63 87,748,713.62 56,286,667.13 413,972,084.80 109,852,811.00 99,204,055.74 59,087,395.70 81,438,618.34 54,933,046.50 404,515,927.28

    加:会计政策变更 -13,908,809.70 330,054.33 -13,578,755.37

    前期差错更正

    二、本年年初余额 130,776,659.00 84,616,502.42 54,543,542.63 87,748,713.62 56,286,667.13 413,972,084.80 109,852,811.00 99,204,055.74 59,087,395.70 67,529,808.64 55,263,100.83 390,937,171.91

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 65,388,329.00 -69,859,858.70 8,599,021.24 455,430.88 4,582,922.42 20,923,848.00 -20,923,848.00 9,596,586.25 466,926.85 10,063,513.10

    (一)净利润 8,599,021.24 416,505.19 9,015,526.43 9,596,586.25 466,926.85 10,063,513.10

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -4,471,529.70 -4,471,529.70

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -5,260,623.18 -5,260,623.18

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 789,093.48 789,093.48

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 -4,471,529.70 8,599,021.24 416,505.19 4,543,996.73 9,596,586.25 466,926.85 10,063,513.10

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 38,925.69 38,925.69

    1.提取盈余公积 38,925.69 38,925.69

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转 65,388,329.00 -65,388,329.00 20,923,848.00 -20,923,848.00

    1.资本公积转增资本(或股本) 65,388,329.00 -65,388,329.00 20,923,848.00 -20,923,848.00

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 196,164,988.00 14,756,643.72 54,543,542.63 96,347,734.86 56,742,098.01 418,555,007.22 130,776,659.00 78,280,207.74 59,087,395.70 77,126,394.89 55,730,027.68 401,000,685.01
  

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